主題：神火股份：2014年第一季度報告

主要會計數(shù)據(jù)和財務指標



　 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）
營業(yè)收入（元） 5,810,069,069.02 6,578,231,195.15 -11.68
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -182,682,298.68 89,651,473.98 -303.77
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） -185,815,211.99 88,125,710.60 -310.85
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -753,490,809.11 135,072,541.88 -657.84
基本每股收益（元/股） -0.096 0.047 -304.26
稀釋每股收益（元/股） -0.096 0.047 -304.26
加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） -2.43 1.21 減少3.64 個百分點
　 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)
總資產(chǎn)（元） 45,576,540,669.87 43,413,537,959.93 4.98
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 7,453,131,972.37 7,576,634,873.92 -1.63

非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元

項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） -238,745.39 　
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 160,000.00 　
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 4,446,112.52 　
減：所得稅影響額 1,091,841.78 　
少數(shù)股東權益影響額（稅后） 142,612.04 　
合計 3,132,913.31 --

報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(shù) 122,801
前10 名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（%） 持股數(shù)量 持有有限售條件的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
河南神火集團有限公司 國有法人 23.24 441,736,575 16,819,935 　 　
商丘市普天工貿(mào)有限公司 境內(nèi)非國有法人 13.74 261,065,890 0 　 　
河南惠眾投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 5.43 103,201,411 0 　 　
90 號單一資金信托 境內(nèi)非國有法人 93,200,000 0 　 　
商丘新創(chuàng)投資股份有限公司 境內(nèi)非國有法人 4.29 81,452,666 1,549,090 　 　
商丘東方投資股份有限公司 境內(nèi)非國有法人 1.88 35,800,000 0 　 　
深圳粵達貿(mào)易發(fā)展有限公司 境內(nèi)非國有法人 1.17 22,200,000 0 　 　
銀華深證100 指數(shù)分級證券投資基金 境內(nèi)非國有法人 0.62 11,801,054 0 　 　
全國社?；鹞辶闳M合 境內(nèi)非國有法人 0.53 10,000,000 0 　 　
100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 境內(nèi)非國有法人 8,485,011 0 　 　
前10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
股份種類 數(shù)量
河南神火集團有限公司 424,916,640 人民幣普通股 424,916,640
商丘市普天工貿(mào)有限公司 261,065,890 人民幣普通股 261,065,890
河南惠眾投資有限公司 103,201,411 人民幣普通股 103,201,411
百瑞信托有限責任公司－恒益90 號單一資金信托 93,200,000 人民幣普通股 93,200,000
商丘新創(chuàng)投資股份有限公司 79,903,576 人民幣普通股 79,903,576
商丘東方投資股份有限公司 35,800,000 人民幣普通股 35,800,000
深圳粵達貿(mào)易發(fā)展有限公司 22,200,000 人民幣普通股 22,200,000
銀華深證100 指數(shù)分級證券投資基金 11,801,054 人民幣普通股 11,801,054
全國社?；鹞辶闳M合 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000
易方達深證100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 8,485,011 人民幣普通股 8,485,011
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 公司前十名無限售流通股股東中，河南神火集團有限公司與商丘新創(chuàng)投資股份有限公司構成一致行動人；商丘市普天工貿(mào)有限公司與商丘東方投資股份有限公司構成一致行動人。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
前十大股東參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有） 無









董事會第六屆一次會議決議



　　河南神火煤電股份有限公司董事會第六屆一次會議于2014年4月18日在河南省永城市東城區(qū)光明路17號公司本部四樓會議室召開，由崔建友先生主持。本次董事會會議通知及相關資料已于2014年4月8日分別以專人、電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　本次會議應到董事九名，實到董事九名（其中親自出席八名，授權委托出席一名，董事李崇先生因其它公務出差，書面委托李煒先生代為行使表決權），監(jiān)事和部分高級管理人員列席，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事審議，會議以簽字表決方式形成決議如下：

　　一、選舉崔建友先生為董事長，李崇先生、李煒先生為副董事長。

　?。▊€人簡歷附后，下同）。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　二、選舉尚福山先生、曹勝根先生、齊明勝先生為戰(zhàn)略委員會委員，其中齊明勝先生為主任委員。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　三、選舉嚴義明先生、谷秀娟女士、李煒先生為薪酬與考核委員會委員，其中嚴義明先生為主任委員。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　四、選舉曹勝根先生、尚福山先生、石洪新先生為提名委員會委員，其中曹勝根先生為主任委員。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　五、選舉谷秀娟女士、嚴義明先生、崔建友先生為審計委員會委員，其中谷秀娟女士為主任委員。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　六、由董事長提名，聘任齊明勝先生為總經(jīng)理（兼），李宏偉先生為董事會秘書。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　七、由總經(jīng)理提名，聘任程樂團先生、王西科先生、張偉先生、李宏偉先生、孫自學先生、李愛啟先生、王洪濤先生、劉君先生為副總經(jīng)理，石洪新先生為總會計師（兼）。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　八、由董事會秘書提名，聘任吳長偉先生為證券事務代表。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　九、審議通過公司2014年第一季度報告全文及正文。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　除審議表決上述提案外，會議還集體學習了《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》。

　　十、離任高級管理人員持股及減持承諾事項的說明

截至本公告披露日，公司本次離任的高級管理人員王東華先生本人持有本公司股份37,900股，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律法規(guī)，王東華先生承諾自離任后六個月內(nèi)（2014年4月18日至2014年10月17日）不轉讓所持股份。

　　本次離任的高級管理人員張光建先生、何祖銀先生及其配偶或關聯(lián)人未持有本公司股份。


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