主題：現(xiàn)代投資股份有限公司2013年度股東大會決議公告

現(xiàn)代投資股份有限公司2013年度股東大會決議公告

證券代碼：000900 證券簡稱：現(xiàn)代投資[1.05% 資金 研報] 公告編號：2014-016

現(xiàn)代投資股份有限公司2013年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本次股東大會召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

（一）召開時間：2014年4月18日

（二）召開地點：長沙市芙蓉南路128號現(xiàn)代廣場公司總部所在地

（三）召開方式：現(xiàn)場投票

（四）召 集 人：公司第六屆董事會

（五）主 持 人：公司董事長宋偉杰先生

（六）本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。

出席會議的股東及股東代表18名，代表股份269,131,046股，占公司有表決權股份總數(shù)的34.58%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。

（一）審議通過了2013年度報告全文及摘要

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

（二）審議通過了2013年度利潤分配方案

經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2013 年度實現(xiàn)凈利潤523,626,628.23元，按 2013年度母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積金52,362,662.82元，公司本年度實現(xiàn)的可供股東分配利潤為471,263,965.41元。

以2013年末的股本總額778,373,505股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），同時以資本公積金每10股轉增3股。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

（三）審議通過了2013年度董事會工作報告

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

獨立董事在會上作了2013年度述職報告。

（四）審議通過了2013年度監(jiān)事會工作報告

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

（五）審議通過了關于續(xù)聘財務審計機構的議案

公司繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務審計機構，聘期一年，財務報告審計費用75萬元。

表決結果：同意269,071,546股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.98%；反對59,500股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.02%；棄權0股。

（六）審議通過了關于續(xù)聘內部控制審計機構的議案

公司繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度內部控制審計機構，聘期一年，內控審計費用22萬元。

表決結果：同意269,071,546股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.98%；反對59,500股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.02%；棄權0股。

（七）審議通過了關于對公司第五屆董事會獎勵的議案

鑒于公司第五屆董事會對公司健康持續(xù)發(fā)展所做的貢獻，對第五屆董事會進行獎勵，獎勵金額為：100萬元（含稅）。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

（八）審議通過了關于對公司第五屆監(jiān)事會獎勵的議案

鑒于公司第五屆監(jiān)事會對公司健康持續(xù)發(fā)展所做的貢獻，對第五屆監(jiān)事會進行獎勵，獎勵金額為：50萬元（含稅）。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

（九）審議通過了關于變更公司注冊資本及修改《公司章程》的議案

公司2012年度利潤分配方案已于2013年7月11日實施完成，公司股本由598,748,850股增加至778,373,505股，公司注冊資本由598,748,850元變更為778,373,505元?！豆菊鲁獭废鄳薷娜缦拢?br />
第六條　原文為：“公司注冊資本為人民幣伍億玖仟捌佰柒拾肆萬捌仟捌佰伍拾元整?！?br />
修改為：“公司注冊資本為人民幣柒億柒仟捌佰叁拾柒萬叁仟伍佰零伍元整?！?br />
第十九條　原文為：“公司股份總額為：598,748,850股，均為普通股?！?br />
修改為：“公司股份總額為：778,373,505股，均為普通股?！?br />
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號--上市公司現(xiàn)金分紅》文件規(guī)定（證監(jiān)會公告[2013]43號），結合公司實際，《公司章程》相應修改如下：

第一百五十三條 原文：公司的利潤分配政策為：

（一）公司的利潤分配政策應保持穩(wěn)定性和連續(xù)性；

（二）在公司當年實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金所余的稅后利潤）為正值的情況下，原則上當年應向股東派發(fā)一定比例的現(xiàn)金紅利，具體的現(xiàn)金分紅比例將根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，由公司董事會制訂分配方案，報經(jīng)公司股東大會審議批準后實施；

（三）為滿足監(jiān)管部門對上市公司再融資條件的要求，公司應盡量爭取并符合“最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十”的標準制定分配政策；

（四）對于當年盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案的，公司董事會應當在定期報告中披露未分紅的原因，獨立董事應對此發(fā)表獨立意見；

（五）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所獲分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

第一百五十三條 公司的利潤分配政策、決策程序和機制：

（一）公司的利潤分配政策應保持穩(wěn)定性和連續(xù)性。

（二）在公司當年實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金所余的稅后利潤）為正值的情況下，原則上當年應向股東派發(fā)一定比例的現(xiàn)金紅利，具體的現(xiàn)金分紅比例將根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，由公司董事會制訂分配方案，報經(jīng)公司股東大會審議批準后實施。

（三）為滿足監(jiān)管部門對上市公司再融資條件的要求，公司應盡量爭取并符合“最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十”的標準制定分配政策。

（四）對于當年盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案的，公司董事會應當在定期報告中披露未分紅的原因，獨立董事應對此發(fā)表獨立意見。

（五）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所獲分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

（六）利潤分配的決策程序和機制：

公司董事會擬定利潤分配方案。董事會擬定利潤分配方案時，應當認真研究和論證公司利潤分配的時機、條件、分配的最低比例、調整的條件等事宜，獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表獨立意見。

公司股東大會依法依規(guī)對董事會擬定的利潤分配方案進行表決。股東大會對利潤分配具體方案進行審議時，公司應當盡可能通過多種平臺、多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。

公司可以根據(jù)經(jīng)營狀況、投資規(guī)劃、長期發(fā)展以及外部環(huán)境變化等情況調整利潤分配政策和現(xiàn)金分紅政策。

公司董事會在制訂有關調整本章程確定的利潤分配和現(xiàn)金分紅政策的議案前，應當以保護股東特別是中小股東利益為出發(fā)點進行詳細論證，議案經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見并經(jīng)公司董事會審議后，提交公司股東大會以特別決議審議通過。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

（十）審議通過了關于發(fā)行非公開定向債務融資工具的議案

1.發(fā)行原則：調整完善債務結構，融資成本相對較低。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

2.發(fā)行規(guī)模：不超過20億元人民幣。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

3.債券期限：本次發(fā)行債券為1至5年期。根據(jù)公司實際資金需求情況，在中國銀行[0.00% 資金 研報]間市場交易商協(xié)會注冊有效期（兩年）內分期發(fā)行，首期發(fā)行在注冊后6個月內完成。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

4.募集資金用途：用于調整債務結構，補充營運資金和項目建設資金，歸還銀行貸款等。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

5.發(fā)行利率：根據(jù)公司信用評級，參考市場同期債券發(fā)行情況，由公司和主承銷商共同協(xié)商，以簿記建檔的結果最終確定。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

6.承銷方式：由主承銷商以余額包銷方式在全國銀行間債券市場非公開發(fā)行。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

7.發(fā)行對象：面向全國銀行間市場特定機構投資人（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）發(fā)行。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

8.決議有效期：經(jīng)本次股東大會審議通過之日起3年內。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

9.提請股東大會授權事宜：提請股東大會授權董事會在上述發(fā)行方案內，全權決定和處理與本次非公開定向發(fā)行債務融資工具有關事宜，包括但不限于具體決定發(fā)行時機、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金具體用途等，授權董事長簽署必要的文件，辦理必要的手續(xù)，以及其它相關事項。

發(fā)行最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

（十一）審議通過了關于調整公司董事津貼標準的議案

董事津貼由6萬元/人·年（稅后）調整為：7.8萬元/人·年（稅后）。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。


（十二）審議通過了關于調整公司監(jiān)事津貼標準的議案

監(jiān)事津貼由4.8萬元/人·年（稅后）調整為6.24萬元/人·年（稅后）。

表決結果：同意269,131,046股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，棄權0股。

（一）律師事務所名稱：北京市中銀律師事務所

（二）律師姓名：許有松、楊帆

（三）該法律意見書認為：現(xiàn)代投資股份有限公司2013年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次會議人員的資格及召集人資格合法有效，會議表決程序等符合法律、行政法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效


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