主題：東北制藥：第六屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 編號：2013—063



東北制藥集團股份有限公司

第六屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。





一、董事會會議召開情況

1、東北制藥集團股份有限公司第六屆董事會第六次會議于2013年12月13
日以通訊表決方式召開。

2、會議應到董事9人，實到董事9人。

3、會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所形成的決議有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議并以記名投票表決方式通過如下議案：

議案一、《關于公司與經濟技術開發(fā)區(qū)簽訂沈西六東路土地收回及房產補償
協議的議案》

根據沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)對沈西六東路土地的總體規(guī)劃調整需要，擬收回東
北制藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）位于沈西六東路17號的土地及房
產。情況如下：

一、收回土地及相關資產的基本情況介紹

公司于2009年8月4日通過掛牌取得坐落于沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)沈西六東
路，面積為119,766.49平方米的工業(yè)出讓地，主要為公司全資子公司沈陽東北
制藥裝備制造安裝有限公司（以下簡稱“制安公司”）生產經營使用，于2010
年1月6日辦理土地證，土地使用終止日期至2059年12月。

公司取得土地的成本及在該土地上為建設生產經營用廠房、圍墻以及配套的
公用工程及設備等投入8,807.24萬元，具體情況如下：

1.公司取得土地成本為5,981.62萬元。其中土地價款5,748.79萬元，契稅
229.95萬元，印花稅2.88萬元。

2.房產及構筑物、圍墻、馬路及綠化等公用工程、設備采購及安裝費用投資


2,825.62萬元。其中房產及構筑物、圍墻、馬路及綠化等投資1,645.41萬元，
設備采購及安裝投資1,180.21萬元。

二、協議主要內容

（一）收回土地協議內容

甲方：沈陽市規(guī)劃和國土資源局經濟技術開發(fā)區(qū)分局

乙方：東北制藥集團股份有限公司

1、乙方于2009年12月7日簽訂國有土地出讓合同，合同編號為
2101062009A1147，取得位于沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)沈西六東路17號，宗地號為
061402055，面積為119766.49平方米的國有土地使用權。因開發(fā)區(qū)規(guī)劃調整的
需要，現乙方同意退還已取得的119766.49平方米國有土地使用權。

2、甲乙雙方協商按照購地原價款辦理退款手續(xù)，具體退款方式為：乙方按
照甲方要求辦理該宗國有土地使用證注銷手續(xù)申請并補齊相關要件后，甲方為乙
方辦理1636.456萬元退款手續(xù)；甲方在乙方辦理國有土地使用證注銷登記后,
于2013年12月 日前為乙方辦理1636.456萬元退款手續(xù)；乙方應在2014年4
月30日前完成相關資產搬遷工作,甲方在乙方完成地上物搬遷后30日內為乙方
辦理剩余2705.848萬元退款手續(xù)。

3、乙方需在2014年4月20日前到開發(fā)區(qū)財政局核定是否欠繳開發(fā)區(qū)相關
稅費，如發(fā)生欠繳稅費，財政局在支付剩余2705.848萬元地價款之前一次性予
以扣除。

4、本協議于2013年12月13日在沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)簽訂，經雙方法定代
表人或委托代理人簽字后生效。

（二）房產補償協議內容

甲方：沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)土地儲備交易中心

乙方：東北制藥集團股份有限公司

1、乙方于2009年12月7日簽訂國有土地出讓合同，合同編號為
2101062009A1147，取得位于沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)沈西六東路17號，宗地號為
061402055，面積為119766.49平方米的國有土地使用權。因開發(fā)區(qū)規(guī)劃調整，
現乙方申請退還該地塊全部國有土地使用權。

2、開發(fā)區(qū)規(guī)土局同意為乙方辦理上述地塊國有土地使用權退地手續(xù)并解除


出讓合同。

3、甲方對乙方貨幣補償金額為22,035,235.00元,大寫：
貳仟貳佰零叁萬伍仟貳佰叁拾伍元整，此補償甲乙雙方均認可為最終補償。乙方
房屋無租賃、抵押和轉讓等他項權利問題，由此產生經濟糾紛和法律責任由乙方
承擔，與甲方無關。地上房屋交付甲方時，配套設施(門、窗、暖氣等)齊全，否
則，甲方有權在補償款中扣除。

4、付款時間：2014年5月30日前到開發(fā)區(qū)財政局辦理(乙方需在2014年4
月30日前撤離該宗地)。

5、本協議于2013年12月13日在沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)簽訂，經甲乙雙方法
定代表人或委托代理人簽字，此協議有效。

三、資產損失及擬補償情況

此次因政府規(guī)劃調整原因涉及退回土地119,766.49平方米，沈陽經濟技術
開發(fā)區(qū)政府擬按公司購置土地原價款5,978.76萬元分三次（不含印花稅）辦理
退款。

此次搬遷資產損失涉及屋建筑物共計7項，總建筑面積8,947.30平方米；
構筑物共計10項；管道溝槽共計6項；機器設備共計309項610臺(套)；電子
設備共計93項93臺(套)；原材料共計507項；在產品共計91項。搬遷涉及的
固定資產賬面原值合計2825.62萬元，累計折舊合計996.63萬元，賬面凈值合
計1828.99萬元。

在土地被沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)政府收回后，公司房屋和建筑物將被沈陽經濟
技術開發(fā)區(qū)土地儲備交易中心收回。沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)土地儲備交易中心擬給
予公司補償2,203.52萬元，可以足額彌補公司資產損失。

四、對公司的影響

1、對公司業(yè)績的影響

由于土地和房產等資產被政府收回，政府將給予公司總補償款金額8182.28
萬元。由于相關資產在賬面發(fā)生了折舊和攤銷，預計公司收到的補償抵減相應資
產賬面價值和搬遷產生的費用后產生賬面盈余1000萬元左右。

2、對子公司持續(xù)經營能力的影響

因沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃需要，東北制藥將退回該區(qū)域范圍內的土地


使用權并對相關資產進行拆遷，涉及的全部不動產及附屬設施、機器設備等將全
部拆除，其中大部分設備將搬遷至目前位于沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)沈西六東路29
號的原料藥生產基地，并重新進行廠房建設和設備安裝，少量達到報廢狀態(tài)的設
備將予以處置。

位于沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)沈西六東路29號的原料藥生產基地占地面積88
萬平方米，已經于2009年末購置完畢。根據制安公司生產經營及發(fā)展需要，并
兼顧配套原料藥生產基地的運維，公司擬在原料藥生產基地選址進行制安公司新
廠房建設并新購部分生產用設備，預計未來投資不超過2000萬元。

表決結果：同意 8票，反對1票，棄權0票

董事何忠華反對理由為收回土地價格偏低。

本議案獲得通過。

議案二、《關于對非公開發(fā)行投資者認購數量設定上限的議案》

2013年第四次臨時股東大會審議通過了《關于公司向特定對象非公開發(fā)行股
票方案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相
關事宜的議案》，批準公司非公開發(fā)行不超過16,500萬股A股。根據公司2013
年第四次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次
非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》。根據股東大會已經通過的議案，股東大會授
權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜。經研究，擬對除非公開發(fā)行董
事會已確定的發(fā)行對象外的投資者設定認購數量上限。即除非公開發(fā)行董事會已
確定的發(fā)行對象外，每個投資者認購數量不超過扣除已確定的發(fā)行對象認購規(guī)模
之外，余下發(fā)行數量的20%。

關聯董事魏海軍、汲涌、周凱回避表決。

表決結果：同意 5票，反對1票，棄權0票

董事何忠華反對理由為增加認購規(guī)模的限制條款，將對后續(xù)發(fā)行帶來困難。

本議案獲得通過。

議案三、《關于聘任公司副總經理、財務總監(jiān)的議案》

經公司總經理提名，公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會擬聘任張
正偉先生為公司副總經理（兼財務總監(jiān)），任期同本屆董事會任期一致。張利東
先生不再擔任公司財務總監(jiān)。


表決結果：同意 9票，反對0票，棄權0票

本議案獲得通過。



特此公告。



東北制藥集團股份有限公司董事會

二0一三年十二月十四日



張正偉：男，1976年5月出生，中共黨員，研究生學歷, 高級會計師職稱。
1999年9月 東北財經大學本科畢業(yè)；1999年9月-2000年9月 東北制藥總廠
財務處，材料采購、成本計劃員；2000年9月-2000年12月東北制藥總廠VC
公司財務處 ；2000年12月-2001年6月 東北制藥總廠財務處；2001年6月-2002
年3月 東北制藥總廠財務處，代處長助理；2002年3月-2002年11月 東北制
藥總廠財務處處長助理（副處級）；2002年11月-2003年3月 東北制藥總廠財
務資產部部長助理（副處級）；2003年3月-2003年8月 東北制藥總廠財務資產
部副部長；2003年8月-2004年2月 東北制藥總廠財務資產部 第二部長；2004
年2月-2007年3月 東北制藥總廠財務資產部部長；2007年3月-2007年7月 東
北制藥總廠財務資產部部長兼沈陽第一制藥廠財務總監(jiān)；2007年7月-2008年5
月 東北制藥總廠財務資產部部長（比照副總會計師待遇）兼沈陽第一制藥廠財
務總監(jiān)；2008年5月-2009年11月 東北制藥總廠廠長助理兼財務資產部部長兼
沈陽第一制藥廠財務總監(jiān)；2009年12月—2013年11月東北制藥集團有限責任
公司副總經理。2013年12月東北制藥集團股份有限公司副總經理兼財務總監(jiān)。
與本公司或本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；不持有本公司股份；
沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

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