主題：東北制藥：第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

東北制藥集團股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、監(jiān)事會會議召開情況
1、東北制藥集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議于 2013 年 7 月 31日以通訊表決的方式召開。
2、會議應(yīng)到監(jiān)事 4 人,實到監(jiān)事 4 人。
3、會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定,所形成的決議有效。二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并以記名投票表決方式通過如下議案:
議案 1、《關(guān)于公司與沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)集團有限公司簽訂資金使用協(xié)議書的議案》
表決結(jié)果:同意 4 票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票
議案 2、《關(guān)于公司與沈陽市鐵西區(qū)人民政府簽訂土地及房產(chǎn)收回協(xié)議的議案》
表決結(jié)果:同意 4 票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票
議案 3、《關(guān)于提名公司監(jiān)事候選人的議案》
監(jiān)事李松濤先生因工作變動原因,于近日向公司監(jiān)事會遞交書面辭職報告,申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。李松濤先生的辭職未導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)少于法定人數(shù),辭職報告送至監(jiān)事會時即生效。公司監(jiān)事會對李松濤先生在任職期間為公司及公司監(jiān)事會工作所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。由公司第二大股東中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司提名,經(jīng)公司監(jiān)事會審核,提名耿明陽先生為東北制藥集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果:同意 4 票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票
特此公告。
東北制藥集團股份有限公司監(jiān)事會
二 0 一三年八月一日
耿明陽,男,漢族, 1972 年 10 月出生,1995 年 7 月參加工作。2004 年 9月加入中國共產(chǎn)黨。1995 年 6 月畢業(yè)于遼寧大學(xué)國際貿(mào)易專業(yè),大學(xué)本科學(xué)歷,經(jīng)濟師。1995 年 7 月至 2002 年 5 月,在遼寧省政府接待辦公室機關(guān)及下屬遼寧友誼賓館工作。先后在省接待辦機關(guān)經(jīng)營管理處、信息調(diào)研處任科員,友誼賓館管家部任部門經(jīng)理。2002 年 6 月至 2006 年 6 月,在中國華融資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處工作。先后在綜合管理部、債權(quán)資產(chǎn)一部任副經(jīng)理、經(jīng)理。2006 年 7 月到 2010 年 1 月,在遼寧省國有資產(chǎn)經(jīng)營公司工作,先后任業(yè)務(wù)部高級項目經(jīng)理、資產(chǎn)管理三部部門副經(jīng)理(主持工作)。2010 年 2 月起,在中國華融資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處工作,先后任綜合管理部高級副經(jīng)理、高級經(jīng)理,并先后兼任資產(chǎn)經(jīng)營二部、金融服務(wù)一部部門負(fù)責(zé)人。2013 年 1 月,任中國華融遼寧分公司業(yè)務(wù)三部高級經(jīng)理。不持有上市公司股份,沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。


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