主題：東北制藥集團股份有限公司2013年第二次臨時股東大會決議公告

東北制藥集團股份有限公司

　　2013年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本
相關(guān)公司股票走勢

沈陽化工4.00+0.000.00%東北制藥5.92-0.04-0.67%中國銀行2.68-0.04-1.47%光大銀行2.88-0.09-3.03%次股東大會無增減議案和否決議案，審議議案全部獲得通過。

　　一、會議召開的情況

　　1．召開時間：2013年7月12日10：00時

　　2．召開地點：公司董事會會議室

　　3．召開方式：現(xiàn)場投票

　　4．召集人：公司董事會

　　5．主持人：汲涌先生

　　6．公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　出席公司本次會議的股東及股東代理人共計七名，代表股份172，602，776股，占公司總股本51．71％。

　　三、議案審議和表決情況

　　與會股東及其股東代理人經(jīng)認真審議，以記名投票方式進行表決了如下決議：

　　議案一《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

　　子議案1、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會執(zhí)行董事的議案》

　　1．1、關(guān)于選舉魏海軍先生為公司第六屆董事會執(zhí)行董事的議案

　　表決結(jié)果：同意172，602，776投票權(quán)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)100％ 。反對 0 投票權(quán)，棄權(quán)0 投票權(quán)。

　　1．2、關(guān)于選舉汲涌先生為公司第六屆董事會執(zhí)行董事的議案

　　表決結(jié)果：同意172，602，776投票權(quán)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)100％ 。反對 0 投票權(quán)，棄權(quán)0 投票權(quán)。

　　1．3、關(guān)于選舉李長海先生為公司第六屆董事會執(zhí)行董事的議案

　　表決結(jié)果：同意172，602，776投票權(quán)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)100％ 。反對 0 投票權(quán)，棄權(quán)0 投票權(quán)。

　　1．4、關(guān)于選舉何忠華先生為公司第六屆董事會執(zhí)行董事的議案

　　表決結(jié)果：同意172，602，776投票權(quán)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)100％ 。反對 0 投票權(quán)，棄權(quán)0 投票權(quán)。

　　1．5、關(guān)于選舉周凱先生為公司第六屆董事會執(zhí)行董事的議案

　　表決結(jié)果：同意172，602，776投票權(quán)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)100％ 。反對 0 投票權(quán)，棄權(quán)0 投票權(quán)。

　　1．6、關(guān)于選舉才玲女士為公司第六屆董事會執(zhí)行董事的議案

　　表決結(jié)果：同意172，602，776投票權(quán)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)100％ 。反對 0 投票權(quán)，棄權(quán)0 投票權(quán)。

　　子議案2、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案》

　　2．1、關(guān)于選舉林木西先生為公司第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案

　　表決結(jié)果：同意172，602，776投票權(quán)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)100％ 。反對 0 投票權(quán)，棄權(quán)0 投票權(quán)。

　　2．2、關(guān)于選舉姚海鑫先生為公司第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案

　　表決結(jié)果：同意172，602，776投票權(quán)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)100％ 。反對 0 投票權(quán)，棄權(quán)0 投票權(quán)。

　　2．3、關(guān)于選舉張淑芳女士為公司第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案

　　表決結(jié)果：同意172，602，776投票權(quán)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)100％ 。反對 0 投票權(quán)，棄權(quán)0 投票權(quán)。

　　本議案獲得通過。

　　議案二《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　子議案1、關(guān)于選舉吳濤先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

　　表決結(jié)果：同意172，602，776投票權(quán)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)100％ 。反對 0 投票權(quán)，棄權(quán)0 投票權(quán)。

　　子議案2、關(guān)于選舉田陽先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

　　表決結(jié)果：同意172，602，776投票權(quán)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)100％ 。反對 0 投票權(quán)，棄權(quán)0 投票權(quán)。

　　子議案3、關(guān)于選舉李松濤先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

　　表決結(jié)果：同意172，602，776投票權(quán)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)100％ 。反對 0 投票權(quán)，棄權(quán)0 投票權(quán)。

　　本議案獲得通過。

　　以上議案具體內(nèi)容詳見公司五屆董事會第四十二次決議公告（公告編號2013－025），五屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告（公告編號2013－026）五屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告（公告編號2013－027）。

　　四、律師出具的法律意見

　　1．律師事務(wù)所名稱： 北京德恒律師事務(wù)所

　　2．律師姓名：黃鵬、王冰

　　3．結(jié)論性意見：

　　基于上述事實，本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、出席本次會議的人員資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會及會議決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1．本次股東大會會議記錄

　　2．本次股東大會決議

　　3．北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于本公司2013年第二次臨時股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　東北制藥集團股份有限公司董事會

　　二0一三年七月十二日

　　證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 編號：2013—031

　　東北制藥集團股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、東北制藥集團股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2013年7月12日在公司董事會會議室召開。

　　2、會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。

　　3、會議由魏海軍先生主持。

　　4、會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所形成的決議有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并以記名投票表決方式通過如下議案：

　　議案1、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》

　　公司董事會選舉魏海軍先生為公司第六屆董事會董事長，任期同本屆董事會任期一致。選舉汲涌先生、李長海先生為公司第六屆董事會副董事長，任期同本屆董事會任期一致。

　　魏海軍 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　汲涌 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　李長海 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　議案2、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會聘任魏海軍先生為公司總經(jīng)理，任期同本屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　議案3、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會聘任鄭白水、謝占武、王遠航、侯鳳陽、張利東為公司副總經(jīng)理（兼財務(wù)總監(jiān)），任期同本屆董事會任期一致。

　　鄭白水 表決結(jié)果： 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　謝占武 表決結(jié)果： 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　王遠航 表決結(jié)果： 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　侯鳳陽 表決結(jié)果： 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　張利東（兼財務(wù)總監(jiān)） 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　議案4、《關(guān)于選舉第六屆董事會專業(yè)委員會成員的議案》

　　董事會戰(zhàn)略委員會：

　　主任委員：魏海軍 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　委員：汲 涌 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　李長海 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　何忠華 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　林木西 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　董事會審計委員會：

　　主任委員：姚海鑫 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　委員：汲涌 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　李長海 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　林木西 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　張淑芳 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　董事會提名委員會：

　　主任委員：魏海軍 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　委員：汲 涌 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　林木西 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　張淑芳 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　姚海鑫 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　董事會薪酬與考核委員會：

　　主任委員：林木西 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　委員：魏海軍 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　何忠華 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　姚海鑫 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　張淑芳 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　議案5、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　經(jīng)公司董事長魏海軍提名，公司提名委員會資格審核，公司董事會聘任田芳女士為公司證券事務(wù)代表，任期同本屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　議案6、《關(guān)于公司基本建設(shè)投資的議案》

　　公司位于沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)化學工業(yè)園區(qū)，原料藥生產(chǎn)基地異地改造建設(shè)項目目前已經(jīng)啟動。公司擬用自籌資金進行公用工程投資。計劃投資項目及金額如下（項目介紹見附件）：

　　單位：億元

　　序號

　　項目名稱

　　項目預計總投資額

　　1

　　總更衣樓建設(shè)工程項目

　　0．4096

　　2

　　機修樓建設(shè)工程項目

　　0．1204

　　3

　　異地改造建設(shè)項目污染治理建設(shè)項目

　　2．2868

　　合計

　　2．8168

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　議案7、《關(guān)于公司申請在銀行間債券市場發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案》

　　根據(jù)公司本年融資計劃安排，擬申請在中國銀行間債券市場注冊申請發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具（以下簡稱“定向工具”）業(yè)務(wù)。定向工具是以非公開定向發(fā)行方式在銀行間債券市場發(fā)行的短期融資券，其主要面向的是銀行間市場的定向投資人。

　　發(fā)行金額及期限：發(fā)行總額不超過12億元人民幣，期限不超過3年。

　　主承銷商：聘請中國光大銀行股份有限公司擔任主承銷商，國家開發(fā)銀行股份有限公司擔任聯(lián)席主承銷商。

　　經(jīng)公司第五屆董事會第三十六次會議及2012年第六次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于確定公司2013年銀行授信總額度的議案》，規(guī)定2013年公司計劃擬在總額不超過650，000萬元范圍內(nèi)辦理銀行授信及銀行間市場融資業(yè)務(wù)。本次定向工具融資業(yè)務(wù)屬于銀行間市場融資業(yè)務(wù)，符合上述決議的融資計劃安排，本次申請的定向工具融資業(yè)務(wù)擔保方式為信用，發(fā)行取得資金將補充公司流動資金，償還銀行到期貸款等。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　東北制藥集團股份有限公司董事會

　　二0一三年七月十二日

　　鄭白水：1988年華東化工學院機械設(shè)計與制造專業(yè)畢業(yè)，沈陽藥科大學在職研究生學歷，學士學位，教授研究員級高級工程師。歷任原沈陽第一制藥廠青霉素車間主任、設(shè)備安技處處長、廠部辦公室主任、副廠長、廠長、黨委書記，沈陽第一制藥有限公司總經(jīng)理，黨委書記等職?，F(xiàn)任東北制藥集團股份有限公司副總經(jīng)理。

　　謝占武：研究生學歷，畢業(yè)于遼寧大學工商管理專業(yè)，教授研究員級高級工程師職稱。歷任原東北制藥總廠五分廠504車間副主任、五分廠502車間主任助理、501車間主任助理、ＶＣ公司501車間副主任、ＶＣ公司總經(jīng)理助理（副處級）、副總經(jīng)理、七公司總經(jīng)理兼書記、東北制藥集團有限責任公司總經(jīng)理助理兼七公司總經(jīng)理兼書記、原東北制藥總廠副廠長兼七公司總經(jīng)理兼書記?，F(xiàn)任東北制藥集團股份有限公司副總經(jīng)理。

　　王遠航：教授研究員級高級工程師職稱，本科學歷，碩士學位。1995年6月畢業(yè)于南京化工大學，化學工程專業(yè)，獲學士學位； 2004年6月畢業(yè)于遼寧大學工商管理專業(yè)，獲碩士學位。歷任原東北制藥總廠腦復康公司副總經(jīng)理兼支會主席、代總經(jīng)理兼黨支部副書記兼支會主席、東藥企劃部副部長兼腦復康公司黨支部書記兼支部主席、生產(chǎn)技術(shù)部第二部長、生產(chǎn)技術(shù)部部長等職。原東北制藥總廠助理副廠長兼生產(chǎn)部部長職務(wù)?，F(xiàn)任東北制藥集團股份有限公司副總經(jīng)理。

　　侯鳳陽：高級工程師職稱，本科學歷，碩士學位。1990年7月畢業(yè)于沈陽化工學院，化工設(shè)備與機械專業(yè)，獲本科學歷、學士學位， 2000年9月至2003年7月期間攻讀東北大學機械工程專業(yè)。歷任原東北制藥總廠七公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、十二公司副總經(jīng)理、設(shè)備處副處長、搬遷指揮部工程部部長兼原東北制藥總廠設(shè)備處副處長、處長、助理副廠長兼設(shè)備處處長等職。現(xiàn)任東北制藥集團股份有限公司副總經(jīng)理。

　　張利東：沈陽電視大學工業(yè)會計系畢業(yè)，會計師職稱。歷任原東北制藥總廠財務(wù)處成本科科長、財務(wù)處副處長、處長、財務(wù)資產(chǎn)部部長、廠助理副廠長?，F(xiàn)任東北制藥集團股份有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。

　　田芳，研究生學歷，碩士學位，高級會計師職稱，任公司第五屆董事會證券事務(wù)代表。具有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。與本公司或本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有本公司股份；沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　關(guān)于公司異地改造建設(shè)項目總更衣樓建設(shè)項目的介紹

　　一、擬投資項目的基本情況

　　本項目的建設(shè)地址位于沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的化工園區(qū)，建設(shè)原料藥生產(chǎn)及管理人員總更衣設(shè)施。

　　二、項目建設(shè)的必要性

　　總更衣樓是要滿足現(xiàn)代化企業(yè)人流、物流分設(shè)的需要，便于管理。

　　三、項目投資估算及建設(shè)方案

　　該項目總投資估算約為0．4096億元人民幣，項目建設(shè)期為1年。

　　四、項目目前進展情況

　　已掛網(wǎng)招標

　　五、該項目投資后對公司的影響

　　該項目建成后可以滿足新廠區(qū)人員更衣、洗浴、洗衣等。

　　六、項目經(jīng)濟效益分析

　　本項目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，故不進行技術(shù)效益分析。

　　關(guān)于公司異地改造建設(shè)項目機修樓建設(shè)項目的介紹

　　一、擬投資項目的基本情況

　　本項目的建設(shè)地址位于沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的化工園區(qū)，內(nèi)容包括機修車間。

　　二、項目建設(shè)的必要性

　　機修是企業(yè)物料流通過程中必不可少的，主要服務(wù)于車間設(shè)備的保養(yǎng)與維修。

　　三、項目投資估算及建設(shè)方案

　　該項目總投資估算約為0．1204億元人民幣，項目建設(shè)期為1年。

　　四、項目目前進展情況

　　已完成招標

　　五、該項目投資后對公司的影響

　　該項目建成后可以滿足新廠區(qū)設(shè)備維修及保養(yǎng)需要。

　　六、項目經(jīng)濟效益分析

　　本項目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，故不進行技術(shù)效益分析。

　　關(guān)于公司異地改造建設(shè)項目污染治理建設(shè)項目的介紹

　　一、擬投資項目的基本情況

　　本項目的建設(shè)地址位于沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的化工園區(qū)，內(nèi)容包括日處理10000噸污水的設(shè)施。

　　二、項目建設(shè)的必要性

　　環(huán)保是現(xiàn)代化企業(yè)污染治理必不可少的，主要用于廠區(qū)生產(chǎn)廢水、廢渣、廢氣的處理。

　　三、項目投資估算及建設(shè)方案

　　該項目一期總投資估算約為2．2868億元人民幣，項目建設(shè)期為1年。

　　四、項目目前進展情況

　　一期難生化污水處理線已經(jīng)完成土建施工。

　　五、該項目投資后對公司的影響

　　該項目建成后可以滿足新廠區(qū)一期產(chǎn)品環(huán)保處理需要。

　　六、項目經(jīng)濟效益分析

　　本項目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，故不進行技術(shù)效益分析。

　　證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 編號：2013—032

　　東北制藥集團股份有限公司關(guān)于

　　董事長代行董事會秘書職責的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　目前，公司第六屆董事會未聘任董事會秘書。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，在董事會秘書空缺期間，董事會秘書職務(wù)將暫時由公司董事長魏海軍先生代為履行相關(guān)職責，直至公司聘任董事會秘書為止?，F(xiàn)將魏海軍先生的聯(lián)系方式公告如下：

　　聯(lián)系電話：024－25806555

　　傳真：024－25806300

　　郵箱：25806688＠163．ｃｏｍ

　　通訊地址：沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街8號

　　特此公告。

　　東北制藥集團股份有限公司董事會

　　二0一三年七月十二日

　　證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號：2013033

　　東北制藥集團股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1、東北制藥集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議于2013年7月12日在公司會議室召開。

　　2、會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。

　　3、會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所形成的決議有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議審議并以記名投票表決方式通過如下議案：

　　議案一、關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉吳濤先生擔任公司第六屆監(jiān)事會主席，任期同本屆監(jiān)事會任期一致。

　　表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　東北制藥集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二Ｏ一三年七月十二日
http://stock.sohu.com/20130713/n381493812.shtml stock.sohu.com false 中證網(wǎng)-中國證券報 http://epaper.cs.com.cn/html/2013-07/13/nw.D110000zgzqb_20130713_15-B018.htm?div=-1 report 9809 證券代碼：000597證券簡稱：東北制藥公告編號：2013－030東北制藥集團股份有限公司2013年第二次臨時股東大會決議公告本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員 (責任編輯：Newshoo) 分享： [保存到博客]

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