主題：現(xiàn)代投資股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

現(xiàn)代投資股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

本公司及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

公司第五屆監(jiān)事會第二十三次會議于2013年6月4日以傳真方式召開，會議應(yīng)參與表決監(jiān)事5人，實際參與表決監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事會主席肖和生先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議通過了關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案。

同意提名肖和生先生、楊自拱先生、田英明先生、劉忠先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。（候選人簡歷詳見附件）

表決結(jié)果：贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

特此公告。

現(xiàn)代投資股份有限公司

監(jiān)事會

2013年 6月4日

附：候選人簡歷

肖和生，男，57歲，大學(xué)文化，1980年參加工作，曾在湖南省交通運輸廳財務(wù)處、湖南省高速公路建設(shè)開發(fā)總公司財務(wù)處工作，先后任副處長、處長。2008年至今任本公司監(jiān)事會主席。與本公司控股股東和實際控制人沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有本公司股份15,000股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

楊自拱，男，50歲，本科學(xué)歷，高級審計師，研究員。1984年畢業(yè)于湖南交通學(xué)校財會專業(yè)，1984年至1990年任職于湖南省路橋總公司，1990年至2000年任職于湖南省交通運輸廳審計處。2000年起任職于湖南省高速公路管理局，現(xiàn)任湖南省高速公路管理局審計處處長，兼湖南高速公路投資集團有限公司監(jiān)事。與本公司控股股東和實際控制人有關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有本公司股份2872股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。




田英明，男，48歲，本科學(xué)歷，會計師，1988年畢業(yè)于天津財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)系。1988年至1998年任職于天津市政三公司。1998年起任職于華北高速公路股份有限公司，先后在證券部、計劃財務(wù)部工作，目前任華北高速公路股份有限公司計劃財務(wù)部經(jīng)理。與本公司控股股東和實際控制人沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

劉 忠，男，47歲，本科學(xué)歷，高級工程師，1987年畢業(yè)于長沙交通學(xué)院路橋?qū)I(yè)，1987年至1997年任職于湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院，1997年至2008年任湖南省交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站副站長，2011年10月起任現(xiàn)代投資股份有限公司總經(jīng)理助理，2013年5月至今任湖南省溆懷高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司經(jīng)理。與本公司控股股東和實際控制人沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，2007年12月因鳳凰橋垮塌事故被撤銷行政職務(wù)，2010年1月解除處分。


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