主題：天興儀表：第六屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

成都天興儀表[0.11% 資金 研報(bào)]股份有限公司

第六屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司第六屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議于 2013 年 5 月 17 日以電子

郵件方式發(fā)出通知，并于 2013 年 5 月 23 日以通訊表決方式如期召開(kāi)

會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際表決董事 7 人，會(huì)議的召開(kāi)符

合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議以 7 票同意，0

票反對(duì)，0 票棄權(quán)，形成決議如下：

審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2012 年度股東大會(huì)的議案》。

決定于 2013 年 6 月 18 日(星期二)召開(kāi)公司 2012 年度股東大會(huì)。

特此公告。

成都天興儀表股份有限公司董事會(huì)

二 O 一三年五月二十三日


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