主題：海馬汽車集團(tuán)股份有限公司２０１２年度股東大會(huì)決議公告

　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、提示

　　1、公司董事會(huì)于2013年4月25日刊登了《關(guān)于召開公司2012年度股東大會(huì)的通知》，并于2013年5月11日刊登了《關(guān)于召開公司2012年度股東大會(huì)的再次通知》。

　　2、本次會(huì)議召開期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2013年5月15日下午14：00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2013年5月15日9：30～11：30及13：00～15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2013年5月14日15：00～5月15日15：00。

　　2、召開地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：秦全權(quán)董事

　　6、本次股東大會(huì)的內(nèi)容及大會(huì)召集、召開方式、程序均符合公司法、證券法、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程等法律法規(guī)的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　股東（代理人）共30人，代表股份679，338，944股，占公司總股份的41．30％。其中：

　　1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）共計(jì)4人，代表股份678，123，530股，占公司總股份的41．23％。

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)26人，代表股份1，215，414股，占公司總股份的0．07％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。海南雨潤(rùn)律師事務(wù)所謝國(guó)華律師、陳言廣律師出席大會(huì)進(jìn)行見證并出具了法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的記名投票方式對(duì)議案進(jìn)行了表決。會(huì)議聽取了獨(dú)立董事徐興堯、魏建舟、韓旭的2012年度述職報(bào)告，審議通過了以下議案：

　　1、2012年度工作報(bào)告及2013年工作計(jì)劃

　　同意票678，552，430 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．88％；反對(duì)票654，599 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．1％；棄權(quán)票131，915 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．02％。

　　2、監(jiān)事會(huì)2012年度工作報(bào)告

　　同意票678，543，430股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．88％；反對(duì)票663，599股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．1％；棄權(quán)票131，915股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．02％。

　　3、公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　同意票678，543，430股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．88％；反對(duì)票663，599股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．1％；棄權(quán)票131，915股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．02％。

　　4、公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　同意票678，134，330股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．82％；反對(duì)票1，204，614股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．18％；棄權(quán)票0股。

　　5、公司2012年年度報(bào)告全文及摘要

　　同意票678，543，430股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．88％；反對(duì)票663，599股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．1％；棄權(quán)票131，915股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．02％。

　　6、關(guān)于審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘及2012年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)報(bào)酬的議案

　　同意票678，543，430股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．88％；反對(duì)票663，599股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．1％；棄權(quán)票131，915股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．02％。

　　7、關(guān)于聘請(qǐng)公司2013年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　同意票678，543，430股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．88％；反對(duì)票663，599股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．1％；棄權(quán)票131，915股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．02％。

　　8、關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案

　　同意票678，658，730股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．90％；反對(duì)票548，299股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．08％；棄權(quán)票131，915股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．02％。

　　五、參會(huì)前十大無(wú)限售條件流通股東表決情況

　　名稱

　　海南汽車有限公司

　　海馬投資集團(tuán)有限公司

　　鄭州投資控股有限公司

　　朱民

　　吳海波

　　王衛(wèi)

　　許少微

　　田美蘭

　　高飛

　　彭桂華

　　所持股數(shù)（股）

　　473，600，000

　　104，705，830

　　99，800，000

　　238，500

　　226，699

　　194，400

　　89，700

　　70，900

　　40，000

　　40，000

　　1．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　反對(duì)

　　反對(duì)

　　同意

　　同意

　　反對(duì)

　　反對(duì)

　　2．00

　　同意

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　　同意

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　　反對(duì)

　　3．00

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　　反對(duì)

　　4．00

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　　反對(duì)

　　反對(duì)

　　反對(duì)

　　5．00

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　　同意

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　　6．00

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　　反對(duì)

　　同意

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　　反對(duì)

　　7．00

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　　反對(duì)

　　反對(duì)

　　同意

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　　反對(duì)

　　反對(duì)



　　8．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　反對(duì)

　　反對(duì)

　　同意

　　同意

　　反對(duì)

　　同意

　　六、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：海南雨潤(rùn)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：謝國(guó)華、陳言廣

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　海馬汽車(3.57,0.05,1.42%)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)


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