主題：深南電A：2012 年度利潤分配

一、會議召開情況

（一）召開時間：2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 10：00


（二）召開地點：深圳華僑城漢唐大廈 17 樓會議室

（三）股權(quán)登記日：2013 年 5 月 10 日

（四）召開方式：現(xiàn)場投票

（五）召集人：本公司董事會

（六）主持人：楊海賢董事長

（七）召開本次股東大會的通知于 2013 年 4 月 23 日登載在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本 次股東大會審議的事項。

（八）會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。

二、會議出席情況

（一）出席的總體情況：

股東及授權(quán)代表 5 人，代表股份 290,871,299 股，占公司有表決權(quán)總股份比例為 48.26%。

（二）內(nèi)資股股東出席情況：

其中內(nèi)資股股東 3 人，代表股份 198,549,402 股，占公司內(nèi)資股股東有表決權(quán)股份總數(shù) 58.59%。


（三）外資股股東出席情況：

外資股股東及授權(quán)代表 2 人，代表股份 92,321,897 股，占公司外資股股東有表決權(quán)股份總數(shù) 34.99%。

三、議案審議和表決情況

會議以記名投票表決方式，審議了以下議案并形成相關(guān)決議：

（一）審議通過《2012 年度董事會工作報告》；

（二）審議通過《2012 年度監(jiān)事會工作報告》；

（三）審議通過《2012 年度獨立董事述職報告》；

（四）審議通過《2012 年度財務(wù)決算及分析報告》；

（五）審議通過《2012 年度資產(chǎn)減值準備及固定資產(chǎn)盤點的情況報告》；

（六）審議通過《2012 年度利潤分配預(yù)案》；

（七）審議通過《2012 年度報告全文及摘要》；

（八）審議通過《關(guān)于公司 2013 年度銀行授信規(guī)模、對外擔保額度的議案》；

（九）審議通過《關(guān)于公司 2013 年度系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)資助的議案》；

（十）審議通過《關(guān)于公司全面實施中山 400 畝土地項目開發(fā)及 2013 年度投資計劃的議案》；

（十一）審議通過《關(guān)于公司董事長 2013 年度薪酬與考核方案的議案》。

具體表決結(jié)果如下：

以上（一）至（七）項及（九）、（十）、（十一）項議案的表決結(jié)果均為：同意 290,871,299 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 100%，其中：內(nèi)資股股東 198,549,402 股，占出席會議有表決權(quán)內(nèi)資股股份的 100%；外資股股東 92,321,897 股，占出席 會議有表決權(quán)外資股股份的 100%。反對 0 股。棄權(quán) 0 股。

以上第（八）項議案的表決結(jié)果為：同意 290,672,650 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 99.93%，其中：內(nèi)資股股東 198,549,402 股，占出席會議有表決權(quán)內(nèi)資股 股份的 100%；外資股股東 92,123,248 股，占出席會議有表決權(quán)外資股股份的 99.78%。反對 198,649 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 0.07%，其中：內(nèi)資股股東 0 股；外資股股東 198，649 股，占出席會議有表決權(quán)外資股股份的 0.22%。棄權(quán) 0 股。


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