主題：深南電Ａ：2012年年度股東大會(huì)決議公告

深圳南山熱電股份有限公司
2012 年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。


特別提示:本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。


一、會(huì)議召開情況
（一）召開時(shí)間：2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 10：00
（二）召開地點(diǎn)：深圳華僑城漢唐大廈 17 樓會(huì)議室
（三）股權(quán)登記日：2013 年 5 月 10 日
（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
（五）召集人：本公司董事會(huì)
（六）主持人：楊海賢董事長(zhǎng)
（七）召開本次股東大會(huì)的通知于 2013 年 4 月 23 日登載在《中國(guó)證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本
次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。
（八）會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司
章程》的規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、會(huì)議出席情況
（一）出席的總體情況：
股東及授權(quán)代表 5 人，代表股份 290,871,299 股，占公司有表決權(quán)總股份比例
為 48.26%。
（二）內(nèi)資股股東出席情況：
其中內(nèi)資股股東 3 人，代表股份 198,549,402 股，占公司內(nèi)資股股東有表決權(quán)
股份總數(shù) 58.59%。


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（三）外資股股東出席情況：
外資股股東及授權(quán)代表 2 人，代表股份 92,321,897 股，占公司外資股股東有
表決權(quán)股份總數(shù) 34.99%。
三、議案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案并形成相關(guān)決議：
（一）審議通過(guò)《2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
（二）審議通過(guò)《2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
（三）審議通過(guò)《2012 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；
（四）審議通過(guò)《2012 年度財(cái)務(wù)決算及分析報(bào)告》；
（五）審議通過(guò)《2012 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)的情況報(bào)告》；
（六）審議通過(guò)《2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
（七）審議通過(guò)《2012 年度報(bào)告全文及摘要》；
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2013 年度銀行授信規(guī)模、對(duì)外擔(dān)保額度的議案》；
（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2013 年度系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)資助的議案》；
（十）審議通過(guò)《關(guān)于公司全面實(shí)施中山 400 畝土地項(xiàng)目開發(fā)及 2013 年度投
資計(jì)劃的議案》；
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于公司董事長(zhǎng) 2013 年度薪酬與考核方案的議案》。
具體表決結(jié)果如下：
以上（一）至（七）項(xiàng)及（九）、（十）、（十一）項(xiàng)議案的表決結(jié)果均為：同意
290,871,299 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 100%，其中：內(nèi)資股股東 198,549,402
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)內(nèi)資股股份的 100%；外資股股東 92,321,897 股，占出席
會(huì)議有表決權(quán)外資股股份的 100%。反對(duì) 0 股。棄權(quán) 0 股。
以上第（八）項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：同意 290,672,650 股，占出席會(huì)議有表決
權(quán)股份的 99.93%，其中：內(nèi)資股股東 198,549,402 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)內(nèi)資股
股份的 100%；外資股股東 92,123,248 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)外資股股份的
99.78%。反對(duì) 198,649 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0.07%，其中：內(nèi)資股股東
0 股；外資股股東 198，649 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)外資股股份的 0.22%。棄權(quán) 0
股。




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四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市德恒（深圳）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：查曉斌、陳建惠
（三）結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員以及本次股東
大會(huì)的召集人的主體資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果，均符合《公司法》、
《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
五、備查文件
（一）本次股東大會(huì)決議；
（二）北京市德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳南山熱電股份有限公司 2012
年年度股東大會(huì)的法律意見書。


特此公告




深圳南山熱電股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年五月十八日



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