主題：天津港：董事會決議公告

天津港股份有限公司董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔

個別及連帶責任。

公司第六屆董事會第四次臨時會議于 2013 年 1 月 10 日以通訊表

決的方式召開。會議通知于 2013 年 1 月 4 日以直接送達、電子郵件等

方式發(fā)出。應(yīng)參會董事 8 名，實際參會董事 8 名。公司監(jiān)事和高管人

員列席會議。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性

文件及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

鑒于關(guān)聯(lián)人參與公開招標導(dǎo)致本次關(guān)聯(lián)交易，依照《上海證券交

易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

經(jīng)與會董事認真審議， 名非關(guān)聯(lián)董事以投票表決的方式一致通過

《天津港股份有限公司關(guān)于所屬子公司與關(guān)聯(lián)方簽署電力系統(tǒng)采購及

伴隨服務(wù)設(shè)備采購合同的議案》，詳見天津港股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公

告。

同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，5 名關(guān)聯(lián)董事回避表決。

特此公告

天津港股份有限公司董事會

二○一三年一月十日


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