主題：海馬汽車：董事會(huì)關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告

關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

釋義：

1、公司或本公司：指海馬汽車集團(tuán)股份有限公司

2、金盤物流：指公司全資子公司海南金盤物流有限公司

3、一汽海馬：指公司控股子公司一汽海馬汽車有限公司

4、一汽海馬銷售：指公司持股 50%的海南一汽海馬汽車銷售有限公司

一、概述

公司控股子公司一汽海馬與公司持股 50%的一汽海馬銷售于 2009 年 11

月 30 日簽訂了《汽車總經(jīng)銷協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議（一）》，將雙方于 2004 年 12

月 15 日簽訂的《汽車總經(jīng)銷協(xié)議》有效期限延長(zhǎng)五年至 2014 年 12 月 31

日止。

公司控股子公司一汽海馬、全資子公司金盤物流與公司持股 50%的一汽

海馬銷售于 2009 年 11 月 30 日簽訂了《關(guān)于〈物流管理服務(wù)協(xié)議書(shū)〉補(bǔ)充

協(xié)議（二）》，將三方于 2004 年 12 月 30 日簽訂的《關(guān)于〈物流管理服務(wù)協(xié)

議書(shū)〉的補(bǔ)充協(xié)議》有效期限延長(zhǎng)五年至 2014 年 12 月 31 日止。

上述日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議已經(jīng)公司董事會(huì)七屆四次會(huì)議及 2009 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，

日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議期限超過(guò)三年的，應(yīng)當(dāng)每三年重新履行審議程序及披露義

務(wù)。因此，上述日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議需再次提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議并

履行信息披露義務(wù)。


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