主題：東北制藥：第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、公司于2012年12月21日以專人送達(dá)、電子郵件方式將會(huì)議通知送達(dá)至全體董事。
　　2、東北制藥（000597）集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于2012年12月28日以通訊表決的方式召開(kāi)。
　　3、會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人。董事趙玉彬因病去世，未能參會(huì)表決。
　　4、會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所形成的決議有效。
　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況會(huì)議審議并以記名投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：
　　議案一：《關(guān)于撤回公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件的議案》。
　　鑒于近期資本市場(chǎng)持續(xù)低迷，公司非公開(kāi)發(fā)行已不具備實(shí)施發(fā)行的市場(chǎng)條件，故擬向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)撤回東北制藥集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)文件。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
　　議案二：《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》公司董事趙玉彬先生于2012年12月27日因病去世，趙玉彬先生在擔(dān)任公司董事期間，勤勉盡職、恪盡職守，在保障公司董事會(huì)合規(guī)、維護(hù)公司及股東的整體利益等方面盡職盡責(zé)，為公司治理及業(yè)務(wù)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)趙玉彬先生的去世表示沉痛哀悼。
　　經(jīng)公司第三大股東遼寧方大集團(tuán)（000055）實(shí)業(yè)有限公司提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，提名何忠華先生為東北制藥集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附注）。此議案需提交股東大會(huì)審議。



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