主題：同方股份：2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。


重要內(nèi)容指示：
●本次會(huì)議無(wú)否決或修改議案的情形
●無(wú)新提案提交情況


同方股份有限公司于 2012 年 12 月 24 日在清華同方科技廣場(chǎng) A 座三層會(huì)議室召開
2012 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。出席會(huì)議并行使表決權(quán)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù) 9
人，代表股票 477,008,738 股，占本公司有表決權(quán)股票總數(shù)的 24%，符合公司法和公司
章程的規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)榮泳霖先生主持，經(jīng)大會(huì)審議及出席股東對(duì)下述議案之表決，產(chǎn)生如
下決議：


一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2012 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》
贊成：477,008,738 股；反對(duì)：0 股；棄權(quán)：0 股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股
東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于向工商銀行和華夏銀行申請(qǐng)綜合授信額度及授權(quán)下屬控參股公司
使用并為其提供擔(dān)保的議案》

贊成：475,170,342 股；反對(duì)：1,838,396 股；棄權(quán)：0 股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)
議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.61%。

公司本次股東大會(huì)由北京市海問(wèn)律師事務(wù)所戴文震、李楠律師現(xiàn)場(chǎng)鑒證，并出具了
法律意見書。律師認(rèn)為：本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議的
股東（含股東授權(quán)代表）的資格和本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有
關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。

備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；


1
2、律師法律意見書。

特此公告




同方股份有限公司董事會(huì)
2012 年 12 月 25 日


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