主題：華潤(rùn)萬(wàn)東：第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及

連帶責(zé)任。

華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表

決方式于 2012 年 12 月 28 日召開。會(huì)議應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3 人。本次會(huì)議

的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉

德君先生主持，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》：

本議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》：

本議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》：

本議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于簽署附生效條件的<股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>和<資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

協(xié)議>的議案》：

本議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2012 年 12 月 28 日


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