主題：南方航空股份有限公司董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據中國南方航空股份有限公司（“南航”、“公司”）章程第一百七十六條規(guī)定，南航董事會以董事簽字同意方式，于2012年12月26日通過以下議案：

　　同意河北航空投資集團有限公司將其所持廈門航空有限公司15％股權以人民幣19．19億元轉讓給冀中能源股份有限公司，并同意南航放棄對本次股權轉讓的優(yōu)先購買權。

　　應參與審議董事10人，實際參加審議董事10人。經董事審議，一致同意上述議案。有關議案的審議方式和程序符合《公司法》、《證券法》和公司章程的規(guī)定。

　　廈門航空有限公司為本公司的控股子公司，目前本公司持有廈門航空有限公司（“廈航”）51％的股權，廈門建發(fā)集團有限公司持有廈航34％的股權，河北航空投資集團有限公司持有廈航15％的股權。

　　河北航空投資集團有限公司于2010年6月29日正式掛牌成立，由冀中能源集團有限責任公司單獨出資組建。冀中能源股份有限公司是深圳證券交易所上市公司（股票代碼為000937）， 冀中能源集團有限責任公司為冀中能源股份有限公司的控股股東。

　　本次河北航空投資集團有限公司將其所持廈航15％的股權轉讓給冀中能源股份有限公司之后，本公司所持有的廈航股權比例不變，仍為51％，廈航仍為本公司的控股子公司。

　　特此公告。

　　中國南方航空股份有限公司董事會

　　2012年12月26日


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