主題：深南電A：關(guān)于董事辭職的公告

2012年10月25日 00:05
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

股票簡稱:深南電 A、深南電 B;股票代碼:000037，200037;公告編號:2012-038

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深圳南山熱電股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

公司董事會于 2012 年 10 月 23 日收到公司副董事長孫玉林先生、董事蔣曉軍先生和獨(dú)立董事吳曉蕾女士提交的書面辭職報(bào)告。

孫玉林先生因工作原因辭去公司副董事長和董事職務(wù)，同時(shí)辭去第六屆董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會、提名委員會委員職務(wù);蔣曉軍先生因工作原因辭去公司董事職務(wù)， 同時(shí)辭去第六屆董事會審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。孫玉林先生和蔣曉軍先生辭職，未導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，兩位董事的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會時(shí)生效。

獨(dú)立董事吳曉蕾女士擔(dān)任公司獨(dú)立董事已滿六年，根據(jù)“獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過六年”的規(guī)定， 吳曉蕾女士請求辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去第六屆董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。吳曉蕾獨(dú)立董事辭職，未導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會時(shí)生效。

在此，公司董事會謹(jǐn)向?qū)O玉林先生、蔣曉軍先生和吳曉蕾女士在職期間對公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

特此公告

深圳南山熱電股份有限公司

董 事 會

二○一二年十月二十五日


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