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主題:中國船舶選舉胡問鳴先生為公司第五屆董事會董事長
2012-09-12 19:23:22 來源:同花順金融研究中心 作者:同花順整理 摘要: 中國船舶選舉胡問鳴先生為公司第五屆董事會董事長 中國船舶(600150)工業(yè)股份有限公司第五屆董事會第八次會議于2012年9月12日在北京海淀區(qū)首體南路9號1號樓三樓會議室召開,應(yīng)參加董事15名,親自參加董事13名,胡問鳴董事因公務(wù)原因無法參加會議,委托孫云飛董事代為參會并行使相關(guān)表決權(quán),曾恒一獨立董事因公務(wù)原因不能親自參會,委托池耀宗獨立董事代為參會并行使表決權(quán)。會議由吳強董事(董事會臨時負責(zé)人)主持。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,會議合法有效。經(jīng)與會董事審議,一致通過如下決議: 1、會議選舉胡問鳴先生為公司第五屆董事會董事長,任期至第五屆董事會期限屆滿。 同意15票,反對0票,棄權(quán)0票。 2、審議通過《關(guān)于選聘公司2012年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》。 同意聘請大華會計師事務(wù)所有限公司作為公司2012年度內(nèi)控審計機構(gòu)。 同意15票,反對0票,棄權(quán)0票。
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