主題：民豐特紙召開(kāi)2012年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)


2012-07-13 01:42:55 來(lái)源：同花順金融研究中心
相關(guān)標(biāo)簽： 現(xiàn)金分紅 民豐特紙 股權(quán)激勵(lì) 利潤(rùn)分配預(yù)案 董事會(huì)顯示行情
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，由董事長(zhǎng)吳立東先生提議，民豐特種紙股份有限公 司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2012年7月6日以電子郵件、電話和書(shū)面方式 告知各位董事。會(huì)議于2012年7月12日召開(kāi)，以專(zhuān)人送達(dá)和通訊表決方式舉行， 會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)及審議程序符合《公司法》、 《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳立東先生主持， 經(jīng)過(guò)充分溝通、研究和討論，董事會(huì)形成如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

為了完善公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制，形成科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分 紅政策，積極回報(bào)投資者，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，保護(hù)股東和投資者合 法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律 法規(guī)，遵照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事 項(xiàng)的通知》等文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行如 下修改，現(xiàn)就有關(guān)修訂情況說(shuō)明如下：

1、原章程第七十七條為：

第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：

（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)
審計(jì)總資產(chǎn) 30%的；

（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

（六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì) 公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

現(xiàn)修改為：

第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：

（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng) 審計(jì)總資產(chǎn) 30%的；

（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

（六）現(xiàn)金分紅政策調(diào)整或變更；

（七）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì) 公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

2、原章程第一百七十四條為：

第一百七十四條 公司的利潤(rùn)分配，應(yīng)遵守下列規(guī)定：

（一）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保 持連續(xù)性和穩(wěn)定性；

（二）公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配利潤(rùn)，可以進(jìn)行中期分配；

（三）公司具體分配比例由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī) 定擬定，由股東大會(huì)審議決定；

（四）公司年度盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)披露未分配利潤(rùn)的 原因、未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃；

（五）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn) 金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。

（六）公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍。

現(xiàn)修改為：
第一百七十四條 公司實(shí)施連續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司利潤(rùn)分配應(yīng)重 視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展；在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)的資金需求情況下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)；

（一）公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的 其他方式分配利潤(rùn)；公司進(jìn)行利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配的利潤(rùn)總額，不得損 害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

（二）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn) 金紅利，以?xún)斶€其占用的資金；

（三）在符合現(xiàn)金分紅條件情況下，公司原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。在 有條件情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分 紅；

（四）公司應(yīng)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，最近三年以現(xiàn)金方式累 計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十；

（五）公司進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)先制定分配預(yù)案，再行提交 公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理 層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并 形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存；

（六）董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅 的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng) 發(fā)表明確意見(jiàn)；

（七）股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)通過(guò)多種渠道（包括但 不限于開(kāi)通專(zhuān)線電話、董秘信箱及邀請(qǐng)中小投資者參會(huì)等）主動(dòng)與股東特別是中 小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn) 題；

（八）公司當(dāng)年盈利，董事會(huì)未提出以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)說(shuō) 明原因，并由獨(dú)立董事對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并及時(shí)披露；董事會(huì)審議通 過(guò)后提交股東大會(huì)以特別決議形式進(jìn)行審議，并由董事會(huì)向股東大會(huì)作出說(shuō)明；

（九）公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。若 年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅，公司應(yīng)在年度報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未提出現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃；

（十）公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批 準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者 變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序， 并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

二、審議通過(guò)了《股東回報(bào)規(guī)劃》；

詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的股東回報(bào)規(guī)劃。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

三 、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2012 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) （一）會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)：

1、會(huì)議時(shí)間：2012 年 7 月 30 日（星期一）上午 9:30

2、會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公大樓會(huì)議室（浙江省嘉興市甪里街 70 號(hào)）

（二）會(huì)議議題

1、《關(guān)于修改公司章程的議案》；

2、《股東回報(bào)規(guī)劃》。

（三）會(huì)議出席對(duì)象

1、凡于 2012 年 7 月 25 日下午 3：00 上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó) 證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加會(huì) 議；因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面授權(quán)委托代理人出席并參與表決。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司邀請(qǐng)的其他人員。

（四）報(bào)名登記辦法、時(shí)間及地點(diǎn)

1、凡符合上述要求的股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；授權(quán)代理人持本人 身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶(hù)卡；法人股東代表持本人身份證、法定代 表人授權(quán)書(shū)（加蓋法人印章）辦理報(bào)名登記手續(xù)。異地股東可按上述要求用信函、 傳真方式辦理登記手續(xù)。

2、登記時(shí)間：2012 年 7 月 26 日，上午 9 時(shí)至 11 時(shí)，下午 13 時(shí)至 16 時(shí)。

3、地點(diǎn)：浙江省嘉興市民豐特種紙股份有限公司董事會(huì)辦公室。

（五）其他事項(xiàng)：

1、與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。

2、會(huì)期預(yù)計(jì)半天。

聯(lián)系電話：（0573）82812992

傳 真：（0573）82812992

聯(lián) 系 人：姚名歡 韓 鈞

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