主題：北京首創(chuàng)股份有限公司第五屆董事會2012年度第五次臨時會議決議公告

2012年06月27日 01:03
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報
證券代碼：600008 證券簡稱：首創(chuàng)股份[4.64 -0.43% 股吧 研報]公告編號：臨2012－14

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北京首創(chuàng)股份有限公司

第五屆董事會2012年度第五次臨時會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2012年度第五次臨時會議于2012年6月20日以專人送達的方式發(fā)出召開董事會會議的通知，2012年6月26日以通訊方式召開第五屆董事會2012年度第五次臨時會議。會議應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。會議符合《公司法》和《公司章程》之相關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)通訊表決后，全體董事一致通過如下決議：

一、審議通過了《公司2011-2015年全面內(nèi)控建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》

（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票

特此公告。

北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

2012年6月26日

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