主題：兩面針股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議

柳州兩面針股份有限公司

　　第五屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　柳州兩面針股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第五屆董事會第二十七次會議于2012年6月19日在柳州市東環(huán)路282號本公司五樓會議室召開。會議通知于2012年6月15日以專人送達(dá)、傳真和電子郵件方式發(fā)出，會議應(yīng)到董事八名，實(shí)到董事七名，參加表決的董事分別為：馬朝梅、林鉆煌、王為民、潘俊宏、覃解生、何小平、覃程榮。董事羅文源因工作原因出差在外，委托董事馬朝梅代為表決。公司監(jiān)事、高管人員列席了會議。會議召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議經(jīng)審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：

　　審議通過了《關(guān)于出售部分中信證券股票的議案》。

　　為解決公司當(dāng)前的資金問題，支持公司經(jīng)營發(fā)展，公司董事會決定授權(quán)公司管理層在董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)在2012年剩余時(shí)間里擇機(jī)在二級市場按市場價(jià)格出售不超過1500萬股中信證券股票。

　　同意本議案的8 票，反對本議案的0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　柳州兩面針股份有限公司

　　董事會

　　2012年6月19日

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