民豐特紙：關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告
證券代碼：600235 股票簡稱：民豐特紙 編號：臨2012-031
民豐特種紙股份有限公司
關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：
● 設(shè)立全資子公司，注冊金額為人民幣9,800萬元。
● 本次設(shè)立全資子公司已經(jīng)公司董事會審議通過，在董事會審議權(quán)限內(nèi)，
無需公司股東大會審批。
一、對外投資概述
1、 本項(xiàng)目基本情況
民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）為未來經(jīng)營發(fā)展需要，擬以
自有資金9,800萬元在浙江省海鹽縣沈蕩鎮(zhèn)境內(nèi)設(shè)立全資子公司：浙江民豐高新
材料有限公司（暫名，以下簡稱“民豐高新”）。
2、 董事會審議投資議案的表決情況
經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議審議，以贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票的結(jié)
果，一致同意由公司100%出資設(shè)立該子公司。
根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》及本公司章程的規(guī)定，本次出資在本公司
董事會批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)，無需經(jīng)過公司股東大會批準(zhǔn)，本次出資不涉及關(guān)聯(lián)交易。
二、本次成立子公司的基本情況
1、 擬投資公司名稱：浙江民豐高新材料有限公司。該名稱已經(jīng)工商行政管
理部門預(yù)核準(zhǔn)，最終名稱以核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
2、 擬投資公司注冊地址：注冊地址最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
3、 擬定注冊資本：人民幣9,800萬元
4、 股東及股東的出資情況如下：

本公司出資人民幣9,800萬元，占其注冊資本的100%，出資方式：貨幣資金


方式出資。
5、 經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售高新材料、高檔紙制品等。最終以工商行政管理部
門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
6、 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。
三、投資合同主要內(nèi)容
本次出資為本公司投資設(shè)立全資子公司，出資事項(xiàng)由將由擬成立的民豐高新
《公司章程》中做出約定，故無需簽訂對外投資合同。
四、進(jìn)行對外投資的目的以及本次對外投資對上市公司的影響情況
為提升可持續(xù)發(fā)展能力，公司一直致力于特種紙領(lǐng)域的開發(fā)與擴(kuò)張，投資設(shè)
立該全資子公司主要是為繼續(xù)推進(jìn)公司百年發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模和提高主營
業(yè)務(wù)盈利能力。該子公司設(shè)立后，將為公司進(jìn)入高新材料、高檔紙制品等領(lǐng)域，
進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加公司新的利潤增長點(diǎn)。
由于該公司尚處于籌建期，請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將
按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為此次投資決策程序符合法定程序，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司
章程》的規(guī)定，實(shí)施該投資有利于全面推進(jìn)公司百年發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模和
提高主營業(yè)務(wù)盈利能力，不存在損害公司和全體股東利益的行為。
六、 備查文件
1、 民豐特種紙股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議。
2、 浙江民豐高新材料有限公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書。
特此公告。
民豐特種紙股份有限公司
董事會
2012年6月19日