主題：民豐特紙：2012年度第四次臨時股東大會決議公告

民豐特種紙股份有限公司

2012 年度第四次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議無否決或修改提案的情況

●本次會議無新提案提交表決

一、會議召開情況

（一）會議通知：2012年5月19日民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱：公

司）在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn

上刊登了《民豐特種紙股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議公告暨召開

2012年度第四次臨時股東大會的通知》，并于2012年5月25日發(fā)布《民豐特種紙股

份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告暨2012年度第四次臨時股東大

會增加臨時提案的通知》，故本次股東大會會議共二項議題。

（二）召開時間：2012 年 6 月 4 日 上午 9 時 30 分

（三）召開地點：公司辦公大樓會議室

（四）召開方式：現(xiàn)場方式

（五）會議召集人：公司董事會

（六）會議主持人：董事長吳立東

二、會議出席情況

出席會議的股東及授權代表共壹人，代表股份 132，388，707 股，占公司股

份總數(shù) 263，400，000 股的 50.26%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

大會由董事長吳立東先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席

1/2

了會議。

本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

三、提案審議情況

經(jīng)大會認真審議，以記名投票表決的方式通過了如下決議：

1、《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

表決結果：

表決股份總同意同意反對反對棄權棄權

數(shù)（股）（股）比例（股）比例（股）比例

132，388，707132，388，707100%00%00%

2、《關于公司董事增補的議案》

表決結果：

表決股份總同意同意反對反對棄權棄權

數(shù)（股）（股）比例（股）比例（股）比例

132，388，707132，388，707100%00%00%

四、律師見證情況

浙江圣文律師事務所指派律師對本次臨時股東大會有關事項進行了核查和

驗證，認為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決

結果均合法有效。

特此公告。

民豐特種紙股份有限公司

董事會

2012 年 6 月 4 日


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。