主題：萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第五屆董事會第十六次會議以現(xiàn)場表決方式于2012年6月4日在北京召開。本次會議的會議通知及相關(guān)資料于2012年5月24日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出。會議應(yīng)到董事9人，實到9人，公司監(jiān)事及高管人員出席、列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
　　會議由賀旋董事長主持，形成如下決議：
　　一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。
　　公司第五屆董事會將于2012年6月任期屆滿，董事會須進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東和公司董事會提名，董事會提名委員會進(jìn)行審查和確認(rèn)并取得被提名人的同意意見。提名委員會向董事會提名新一屆董事會候選董事為：陳剛先生、鄒蘭女士、蔣達(dá)先生、趙春生先生、張丹石先生、宋國峰先生、文光偉先生、楊若寒先生，其中宋國峰先生、文光偉先生、楊若寒先生為獨立董事候選人。
　　職工董事候選人高恩毅先生，已經(jīng)職工代表大會按民主程序選舉產(chǎn)生。
　　獨立董事候選人的有關(guān)資料需提交上海證券交易所對任職資格和獨立性進(jìn)行審核。
　　公司獨立董事出具了同意意見：
　　1、本次董事會換屆選舉的程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；
　　2、經(jīng)審閱董事會候選人履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述相關(guān)人員的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
　　3、同意將該議案提交公司股東大會審議。
　　本議案須提交股東大會審議。
　　本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　二、審議通過《關(guān)于董事會獨立董事年度津貼的議案》。
　　為強(qiáng)化獨立董事的責(zé)任與義務(wù)，更好的發(fā)揮獨立董事的作用，公司應(yīng)為其提供必要的方便，并支付相應(yīng)的津貼，獨立董事年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為：8萬元/年（含稅）。獨立董事出席公司股東大會和董事會會議的差旅費及按照《公司章程》、其他相關(guān)制度規(guī)定行使職權(quán)所需費用，均由公司據(jù)實報銷。
　　本議案需提交股東大會審議。
　　本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　三、審議通過《關(guān)于召開公司2011年度股東大會的議案》。
　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司定于2012年6月26日（星期二）上午九時整，在公司以現(xiàn)場表決形式，召開2011年度股東大會。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2011年度股東大會的通知》。
　　本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　附件1：候選董事簡歷
　　附件2：獨立董事提名人聲明
　　附件3：獨立董事候選人聲明
　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司
　　董 事 會
　　2012年6月5日
　　附件1：候選董事簡歷
　　陳剛：男，1970年出生，杭州商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，1992年加入華潤集團(tuán)。曾任泰國長春置地有限公司執(zhí)行董事，華潤（集團(tuán)）有限公司戰(zhàn)略管理部副總經(jīng)理，華潤物業(yè)有限公司董事總經(jīng)理；現(xiàn)任華潤醫(yī)療集團(tuán)有限公司副董事長兼副總裁。
　　鄒蘭：女，1979年出生，上海交通大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，2002年加入華潤集團(tuán)。曾任華潤紡織投資有限公司財務(wù)經(jīng)理，上海潤聯(lián)貿(mào)易有限公司、華潤紡織集團(tuán)上海辦事處財務(wù)負(fù)責(zé)人，華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司財務(wù)部副總經(jīng)理兼中國華源集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)、三九企業(yè)集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)，華潤資產(chǎn)管理有限公司財務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任華潤醫(yī)療集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)。
　　蔣達(dá)：男，1959年出生，重慶建筑工程學(xué)院機(jī)電系工業(yè)自動化專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，工程師。曾任北京萬東醫(yī)療裝備公司研究所副所長、所長；現(xiàn)任上海醫(yī)療器械（集團(tuán)）有限公司董事，華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事、總經(jīng)理。
　　趙春生：男，1972年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，吉林工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士、上海交通大學(xué)工商管理碩士，工程師。曾任上海醫(yī)療器械（集團(tuán)）有限公司技術(shù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；現(xiàn)任上海醫(yī)療器械（集團(tuán)）有限公司副董事長、總經(jīng)理，上海華線醫(yī)用合資儀器有限公司董事長，上海泰蕾茲電子管有限公司董事，上海阿洛卡醫(yī)用儀器有限公司董事、副董事長，華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事。
　　張丹石：男，1955年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師。曾任北京醫(yī)用射線機(jī)廠財務(wù)科科長，北京萬東醫(yī)療裝備公司財務(wù)科科長，北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事、董事會秘書、證券辦公室主任；現(xiàn)任華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。
　　高恩毅：男，1963年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷。曾任本公司總經(jīng)理助理、工會主席、董事、黨委副書記；現(xiàn)任華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司副總經(jīng)理、黨委副書記。
　　宋國峰：男，1971年出生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)學(xué)士、工學(xué)碩士，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理碩士。曾任中國科學(xué)院電工研究所助理研究員，荷蘭飛利浦公司醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)部工程師，北京樸智管理咨詢有限公司項目經(jīng)理；現(xiàn)任北京和君咨詢有限公司合伙人。
　　文光偉：男，1963年出生。中國人民大學(xué)財政系本科畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，中國人民大學(xué)會計系審計方向博士研究生，管理學(xué)博士學(xué)位，1983年8月畢業(yè)留校任教至今?，F(xiàn)任中國人民大學(xué)商學(xué)院會計系副教授、碩士生導(dǎo)師、中國注冊會計師，北京利亞德光電股份有限公司獨立董事，北京華誼嘉信整合營銷顧問股份有限公司獨立董事，無錫宇壽醫(yī)療器械股份有限公司（非上市公司）獨立董事；兼職：北京東方首能國際能源工程股份有限公司董事長，北京國民創(chuàng)新投資咨詢有限公司董事長。
　　楊若寒：男，1955年出生，碩士學(xué)位。曾任北京市經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所律師，北京市中倫律師事務(wù)所合伙人、主任，北京市元正律師事務(wù)所合伙人、主任；現(xiàn)任北京市永邦律師事務(wù)所合伙人。
　　附件2：獨立董事提名人聲明
　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司
　　獨立董事提名人聲明
　　提名人華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事會，現(xiàn)提名宋國峰、文光偉、楊若寒為華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，被提名人具備獨立董事任職資格，與華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
　　一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、管理或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。被提名人文光偉、楊若寒已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。被提名人宋國峰尚未根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。
　　二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：
　?。ㄒ唬豆痉ā逢P(guān)于董事任職資格的規(guī)定；
　　（二）《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；
　?。ㄈ┲醒爰o(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；
　?。ㄋ模┲醒爰o(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；
　　（五）中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；
　?。┢渌伞⑿姓ㄒ?guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。
　　三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：
　?。ㄒ唬┰谏鲜泄净蛘咂涓綄倨髽I(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
　?。ǘ┲苯踊蜷g接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
　?。ㄈ┰谥苯踊蜷g接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
　?。ㄋ模┰谏鲜泄緦嶋H控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；
　?。ㄎ澹樯鲜泄炯捌淇毓晒蓶|或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；
　　（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；
　　（七）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員；
　?。ò耍┢渌虾ＷC券交易所認(rèn)定不具備獨立性的情形。
　　四、獨立董事候選人無下列不良紀(jì)錄：
　?。ㄒ唬┙暝恢袊C監(jiān)會行政處罰；
　?。ǘ┨幱诒蛔C券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；
　?。ㄈ┙暝蛔C券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評；
　?。ㄋ模┰温毆毩⒍缕陂g，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上；
　　（五）曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符。
　　五、包括華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家，被提名人在華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。
　　六、被提名人文光偉具備較豐富的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，并具備注冊會計師、會計學(xué)專業(yè)副教授資格。
　　本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對獨立董事候選人任職資格進(jìn)行核實并確認(rèn)符合要求。
　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
　　特此聲明。
　　提名人：華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司
　　董事會
　　2012年6月4日
　　附件3：獨立董事候選人聲明
　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司
　　獨立董事候選人聲明
　　本人宋國峰、文光偉、楊若寒，已充分了解并同意由提名人華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事會提名為華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
　　一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、管理或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。文光偉、楊若寒已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。宋國峰尚未根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書，本人承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。
　　二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：
　?。ㄒ唬豆痉ā逢P(guān)于董事任職資格的規(guī)定；
　　（二）《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；
　?。ㄈ┲醒爰o(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；
　?。ㄋ模┲醒爰o(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；
　?。ㄎ澹┲袊１O(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；
　　（六）其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。
　　三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
　　（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
　　（二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
　　（三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
　?。ㄋ模┰谏鲜泄緦嶋H控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；
　?。ㄎ澹樯鲜泄炯捌淇毓晒蓶|或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；
　?。┰谂c上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；
　?。ㄆ撸┳罱荒陜?nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員；
　?。ò耍┢渌虾ＷC券交易所認(rèn)定不具備獨立性的情形。
　　四、本人無下列不良紀(jì)錄：
　?。ㄒ唬┙暝恢袊C監(jiān)會行政處罰；
　?。ǘ┨幱诒蛔C券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；
　?。ㄈ┙暝蛔C券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評；
　?。ㄋ模┰温毆毩⒍缕陂g，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上；
　?。ㄎ澹┰温毆毩⒍缕陂g，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符。
　　五、包括華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家；本人在華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。
　　六、本人具備較豐富的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，并具備注冊會計師、會計學(xué)專業(yè)副教授資格。(本條適用于以會計專業(yè)人士身份被提名為獨立董事候選人的情形)
　　本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進(jìn)行核實并確認(rèn)符合要求。
　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。
　　本人承諾：在擔(dān)任華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。
　　本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起30日內(nèi)辭去獨立董事職務(wù)。
　　特此聲明。
　　聲明人： 宋國峰、文光偉、楊若寒
　　2012年6月4日
　　證券代碼：600055 證券簡稱：華潤萬東 編號：臨2012-012
　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司
　　第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議以現(xiàn)場表決方式于2012年6月4日在北京召開，會議通知及相關(guān)資料于2012年5月24日以電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。本次會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。
　　會議由監(jiān)事會主席衛(wèi)華誠先生主持，形成如下決議：
　　公司第五屆監(jiān)事會將于2012年6月任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會須進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司控股股東推薦，新一屆監(jiān)事會候選監(jiān)事為：劉德君先生、駱楠女士。被提名人的基本情況、任職條件符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。職工監(jiān)事候選人孫登奎先生，已經(jīng)職工代表大會按民主程序選舉產(chǎn)生。上述監(jiān)事候選人將提交公司2011 年度股東大會會議采取累積投票的表決方式進(jìn)行選舉。
　　本議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司
　　監(jiān) 事 會
　　2012年6月5日
　　附件：候選監(jiān)事簡歷
　　劉德君：男，1956年出生，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)外貿(mào)法語專業(yè)本科畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級國際商務(wù)師。1989年加入華潤集團(tuán)，曾任華潤集團(tuán)企業(yè)開發(fā)部助理總經(jīng)理，中國華潤總公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理，華潤集團(tuán)特殊資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團(tuán)副總裁；現(xiàn)任華潤醫(yī)療集團(tuán)有限公司副總裁。
　　駱楠：女，北京大學(xué)管理學(xué)學(xué)士學(xué)位及香港大學(xué)新聞學(xué)碩士學(xué)位。曾任瑞銀證券投資銀行部分析師，摩根士丹利亞洲股權(quán)直投部經(jīng)理，華潤（集團(tuán)）有限公司戰(zhàn)略管理部高級經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任華潤醫(yī)療集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理。
　　孫登奎：男，1972年出生，財務(wù)管理專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，會計師。曾任北京華都肉雞聯(lián)營公司會計，北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司財務(wù)科科長；現(xiàn)任華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司職工監(jiān)事、財務(wù)部副經(jīng)理。
　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司
　　關(guān)于召開2011年度股東大會的通知
　　特別提示
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　●會議召開時間：2012年6月26日（星期二）上午9：00時
　　●會議召開地點：公司七層多功能廳
　　●會議召開方式：現(xiàn)場表決
　　一、召開會議基本情況
　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司經(jīng)2012年6月4日召開的公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，決定于2012年6月26日（星期二）上午9：00時，在公司本部七層多功能廳以現(xiàn)場表決的方式召開2011年度股東大會，本次會議由公司董事會召集。
　　二、會議審議事項
　　1、2011年度董事會工作報告；
　　2、2011年度監(jiān)事會工作報告；
　　3、2011年度財務(wù)決算報告；
　　4、2011年度利潤分配預(yù)案；
　　5、2012年度公司經(jīng)營工作計劃及財務(wù)預(yù)算；
　　6、關(guān)于向銀行申請授信額度及辦理貸款轉(zhuǎn)期的議案；
　　7、關(guān)于聘請2012年度審計機(jī)構(gòu)的議案；
　　8、關(guān)于增加經(jīng)營范圍及修改公司章程的議案；
　　9、關(guān)于董事會換屆選舉的議案；
　　10、關(guān)于董事會獨立董事年度津貼的議案；
　　11、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案；
　　12、聽取獨立董事2011年度述職報告。
　　上述第1、3、4、5、6、12項議案已經(jīng)第五屆董事會第十四次會議審議通過；第2 項議案已經(jīng)第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，詳見2012 年3 月10 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》；
　　上述第7、8 項議案已經(jīng)第五屆董事會第十五次會議審議通過，詳見2012 年4 月28 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》；
　　三、會議出席對象
　　1、截止2012年6月18日（星期一，股權(quán)登記日）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其合法委托的代理人。
　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
　　3、見證律師。
　　四、會議登記辦法：
　　1、登記時間：2012年6月22日（星期五）9：00時－17：00時
　　2、登記手續(xù)：法人股東持單位證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東持本人身份證、證券帳戶卡、股權(quán)登記證明辦理登記手續(xù)。委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。外地股東可以信函或傳真方式登記。
　　3、登記地點：公司董事會辦公室
　　五、其他事項：
　　1、與會股東及股東代表的交通、食宿等費用自理，會期半天。
　　2、聯(lián)系方式：
　　聯(lián)系電話：(010)84569688
　　傳真：(010)84575717
　　聯(lián)系人：張未
　　地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路9號院3號樓
　　郵編：100015
　　特此公告。
　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司
　　董 事 會
　　2012年6月5日
　　授權(quán)委托書
　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司2011年度股東大會，并代理（無須）行使表決權(quán)。
　　受托人如有表決權(quán)，則對列入本次股東大會議程的每一審議事項的具體指示為。
　　委托人如不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是（否）。
　　委托人： 委托人身份證號碼：
　　委托人持有股數(shù)： 委托人證券帳戶：
　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：
　　委托日期： 委托期限：


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