主題：南寧糖業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)２０１２年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告


來(lái)源： 證券時(shí)報(bào) 發(fā)布時(shí)間： 2012年05月31日 06:22 作者：


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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
　?。薄l(fā)出會(huì)議通知的時(shí)間和方式：會(huì)議通知已于２０１２年５月２５日通過(guò)書(shū)面送達(dá)、傳真等方式通知各位董事。
　?。?、召開(kāi)會(huì)議的時(shí)間：２０１２年５月３０日
　　會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室
　　會(huì)議召開(kāi)的方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)
　?。?、會(huì)議應(yīng)出席董事１０人，實(shí)際出席會(huì)議的董事８人（其中：委托出席的董事２人）。董事龔育恩先生和陳思益先生因公未能親自出席會(huì)議并授權(quán)委托董事蘭慶民先生代為行使表決權(quán)。
　?。?、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)肖凌先生
　　列席人員：監(jiān)事會(huì)成員５名。
　?。?、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》。
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)將公司的實(shí)際情況與上述有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項(xiàng)對(duì)照，認(rèn)為本公司符合現(xiàn)行公司債券發(fā)行條件和相關(guān)政策的各項(xiàng)規(guī)定，具備發(fā)行公司債券的資格。
　　該議案需提交股東大會(huì)審議。
　　同意１０票；棄權(quán)０票；反對(duì)０票。
　?。ǘ┲痦?xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》。
　　為了優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，公司擬發(fā)行公司債券，具體方案如下：
　　１、發(fā)行規(guī)模
　　本次發(fā)行公司債券規(guī)模為不超過(guò)５．４億元人民幣，具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述范圍內(nèi)確定。
　　同意１０票；棄權(quán)０票；反對(duì)０票。
　　２、向公司股東配售的安排
　　本次發(fā)行的公司債券不向公司原有股東配售。
　　同意１０票；棄權(quán)０票；反對(duì)０票。
　?。?、債券期限
　　本次發(fā)行的公司債券期限不超過(guò)７年（含７年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次發(fā)行的公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況確定，并在本次公司債券募集說(shuō)明書(shū)中予以披露。
　　同意１０票；棄權(quán)０票；反對(duì)０票。
　?。?、債券利率及確定方式
　　本期債券為固定利率債券，票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）按照市場(chǎng)情況確定。債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
　　同意１０票；棄權(quán)０票；反對(duì)０票。
　?。?、發(fā)行方式
　　本次發(fā)行在獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行，具體發(fā)行方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況確定。
　　同意１０票；棄權(quán)０票；反對(duì)０票。
　?。?、發(fā)行對(duì)象
　　本次公司債券擬向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。
　　同意１０票；棄權(quán)０票；反對(duì)０票。
　?。?、募集資金用途
　　本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券擬用于償還借款、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)和用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　同意１０票；棄權(quán)０票；反對(duì)０票。
　?。?、上市場(chǎng)所
　　公司在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后，在滿足上市條件的前提下，將向深圳證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請(qǐng)。
　　同意１０票；棄權(quán)０票；反對(duì)０票。
　　９、股東大會(huì)決議有效期
　　本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起２４ 個(gè)月內(nèi)有效。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況決定具體的債券發(fā)行方案。
　　同意１０票；棄權(quán)０票；反對(duì)０票。
　?。保?、增信方式
　　本次公司債券發(fā)行不進(jìn)行增信。
　　同意１０票；棄權(quán)０票；反對(duì)０票。
　　該項(xiàng)議案（含子議案）需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將按照相關(guān)程序向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)，發(fā)行方案經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，并最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
　?。ㄈ徸h通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的議案》。
　　為高效、有序地完成本次公司債券發(fā)行的相關(guān)工作，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與本次公司債券發(fā)行有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：
　?。?、授權(quán)董事會(huì)在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，制定本次發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行比例、是否設(shè)計(jì)回售或贖回條款、確定擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)、還本付息的期限和方式、是否向股東配售及向股東配售的具體安排、上市地點(diǎn)等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；
　?。?、授權(quán)董事會(huì)決定并聘請(qǐng)參與本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，辦理本次公司債券發(fā)行申報(bào)事宜；
　?。?、授權(quán)董事會(huì)開(kāi)展本次公司債券發(fā)行的申報(bào)、發(fā)行、上市、還本付息等事項(xiàng)，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同／協(xié)議、合約（包括但不限于募集說(shuō)明書(shū)、保薦協(xié)議、承銷(xiāo)協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等）及進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴叮?
　?。?、授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的公司債券上市事宜；
　?。?、授權(quán)董事會(huì)選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會(huì)議規(guī)則》；
　?。?、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況，決定募集資金用于償還銀行借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及比例；
　?。贰⑷舭l(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)之外，授權(quán)董事會(huì)依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)本次公司債券的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)做適當(dāng)調(diào)整；
　?。?、授權(quán)董事會(huì)在市場(chǎng)環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開(kāi)展本次公司債券發(fā)行工作；
　?。?、授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或到期未能按期償付債券本息等特殊情況時(shí)，做出相關(guān)決議并有選擇性的采取如下一些相應(yīng)措施：
　?。ǎ保┎幌蚬蓶|分配利潤(rùn)；
　　（２）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
　?。ǎ常┱{(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；
　?。ǎ矗┲饕?zé)任人不得調(diào)離。
　?。保?、授權(quán)董事會(huì)辦理與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的其他事宜。
　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
　　同意１０票；棄權(quán)０票；反對(duì)０票。
　　（四）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
　　同意于２０１２年６月２１日（星期四）下午１４：５０在公司總部二樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次發(fā)行公司債券的相關(guān)議案。本次股東大會(huì)將同時(shí)采取網(wǎng)絡(luò)投票的形式。會(huì)議通知詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
　　同意１０票；棄權(quán)０票；反對(duì)０票。
　　三、備查文件目錄：
　?。?、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)２０１２年第三次臨時(shí)董事會(huì)決議。
　　特此公告。
　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　二○一二年五月三十日
　　證券代碼：０００９１１ 證券簡(jiǎn)稱：南寧糖業(yè) 公告編號(hào)：２０１２－２１
　　南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
　?。玻埃保材甑诙闻R時(shí)股東大會(huì)的通知
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
　?。?、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為臨時(shí)股東大會(huì)，是２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
　?。?、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
　?。?、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)有關(guān)事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)于２０１２年５月３０日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)２０１２年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　?。?、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
　?。ǎ保┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：２０１２年６月２１日（星期四）下午１４：５０開(kāi)始；
　?。ǎ玻┚W(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年６月２０日（星期三）至２０１２年６月２１日（星期四）。
　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：２０１２年６月２１日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：２０１２年６月２０日１５：００ 至２０１２年６月２１日１５：００期間的任意時(shí)間。
　?。?、會(huì)議召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一股東帳戶同時(shí)存在現(xiàn)場(chǎng)投票、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票三種方式之兩種及兩種以上的，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
　?。?、會(huì)議出席對(duì)象
　?。ǎ保┰诠蓹?quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為２０１２年６月１３日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），該股東代理人不必是本公司的股東。
　?。ǎ玻┕径隆⒈O(jiān)事和高級(jí)管理人員。
　?。ǎ常┕酒刚?qǐng)的律師。
　?。?、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣西南寧市亭洪路４８號(hào)公司總部二樓會(huì)議室
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的第五屆董事會(huì)２０１２年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告；
　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
　?。?、登記方式：
　　個(gè)人股東持本人身份證、持股憑證出席會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
　　法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
　　擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到本公司證券部辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會(huì)”字樣，本公司不接受電話登記。
　　未在登記日辦理登記手續(xù)的股東也可以參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)。
　?。?、登記時(shí)間：２０１２年６月１８日上午：８ ： ００ ～ １１ ： ００，下午：１４ ： ３０ ～ １７ ： ００
　?。?、登記地點(diǎn)：公司證券部
　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
　?。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
　?。?、投票代碼：３６０９１１
　?。?、投票簡(jiǎn)稱：南糖投票
　?。?、投票時(shí)間：２０１２年６月２１日的交易時(shí)間，即上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００
　?。?、在投票當(dāng)日，“南糖投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
　?。?、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
　?。ǎ保┻M(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
　?。ǎ玻┰凇拔袃r(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)的議案序號(hào)，１００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
　　對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案２中有多個(gè)需表決的子議案，２．００代表對(duì)議案２下全部子議案進(jìn)行表決，２．０１代表議案２中子議案（１），２．０２代表議案２中子議案（２），依此類(lèi)推。
　　表一：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表：
　?。ǎ常┰凇拔袛?shù)量”項(xiàng)目下填報(bào)表決意見(jiàn)，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)。
　　表２ ：表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
　?。ǎ矗┰诠蓶|大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
　　如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案進(jìn)行投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
　?。ǎ担?duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
　?。ǎ叮┎环仙鲜鲆?guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。
　?。?、投票舉例
　?。ǎ保┕蓹?quán)登記日持有“南寧糖業(yè)”股票的投資者對(duì)本公司的第一個(gè)議案（關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案）投同意票，其申報(bào)如下：
　?。ǎ玻┤缒惩顿Y者對(duì)本公司的上述第一個(gè)議案投反對(duì)票（或棄權(quán)票），僅需將申報(bào)股數(shù)改為２股（或３股），其他申報(bào)內(nèi)容相同。
　?。ǘ┩ㄟ^(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
　?。?、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為：２０１２年６月２０日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午１５：００，結(jié)束時(shí)間為２０１２年６月２１日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午１５：００。
　?。?、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，股東獲取身份認(rèn)證的具體流程如下：
　?。ǎ保┥暾?qǐng)服務(wù)密碼
　　登陸網(wǎng)址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)”，填寫(xiě)“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置６～８位的服務(wù)密碼。如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)將返回一個(gè)４位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
　?。ǎ玻┘せ罘?wù)密碼
　　股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。
　　該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。
　　申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，咨詢電話：０７５５－８３２３９０１６
　?。?、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登陸網(wǎng)址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
　?。ǎ保┑卿洠瑁簦簦穑海鳎欤簦穑悖睿椋睿妫铮悖铮恚悖?，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“南寧糖業(yè)股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
　　（２）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇ＣＡ證書(shū)登錄；
　?。ǎ常┻M(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
　?。ǎ矗┐_認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
　?。保W(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　?。玻蓶|大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
　　五、其他事項(xiàng)
　?。?、會(huì)議聯(lián)系方式
　　電話：０７７１－４９１４３１７ 傳真：０７７１－４９１０７５５
　　聯(lián)系人：王國(guó)慶、黃瀅、雷煥文
　　地址：廣西南寧市亭洪路４８號(hào)南寧糖業(yè)股份有限公司證券部
　　郵編：５３００３１
　　２、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
　　特此公告。
　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　?。玻埃保材辏翟拢常叭?
　　附件：
　　授 權(quán) 委 托 書(shū)
　　茲全權(quán)委托　 　 先生／女士代表我本人（本單位）出席２０１２年６月２１日召開(kāi)的南寧糖業(yè)股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)上按照以下投票指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
　?。ㄕ?qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見(jiàn)。）
　　委托人簽名：　　　　　　 委托人身份證號(hào)碼：
　　持股數(shù)： 股東帳號(hào)：
　　受托人簽名：　　　　　　 受托人身份證號(hào)碼：
　　委托日期：
　?。ㄗⅲ罕臼跈?quán)委托書(shū)的復(fù)印件及重新打印件均有效）




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