主題：中海集運(yùn)：第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第三屆董事會(huì)第二十
一次會(huì)議于2012年5月21日以書(shū)面通訊表決方式召開(kāi)。本公司共有十五名董事，
均參加了本次會(huì)議的表決，符合公司法及本公司章程規(guī)定的召開(kāi)董事會(huì)的有關(guān)規(guī)
定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案：

《關(guān)于為中集香港1億美元內(nèi)保外貸流動(dòng)資金借款反擔(dān)保的議案》

擔(dān)保公告另發(fā)。

特此公告。





中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司

2012年5月22日


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