主題：青島海爾股份有限公司２０１１年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況
　　●本次會議沒有新提案提交表決
　　一、會議召開和出席情況
　　青島海爾股份有限公司２０１１年年度股東大會于２０１２年５月１８日１０：００在青島市高科園海爾信息產(chǎn)業(yè)園海爾大學(xué)召開，公司董事長楊綿綿女士主持了會議。
　　公司總股本２，６８５，１２７，５４０股，出席會議的股東及股東代表共６１名，所持股份１，７４６，９２８，１４３股，占公司有表決權(quán)總股份的６５．０６％。參加本次股東大會的還有公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師等。
　　本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《青島海爾股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　二、提案審議情況：
　?。保畬徸h《青島海爾股份有限公司２０１１年度董事會工作報告》
　　具體投票表決結(jié)果如下：
　　該議案獲通過。
　?。玻畬徸h《青島海爾股份有限公司２０１１年度財務(wù)決算報告》
　　具體投票表決結(jié)果如下：
　　該議案獲通過。
　?。常畬徸h《青島海爾股份有限公司２０１１年年度報告及年報摘要》
　　具體投票表決結(jié)果如下：
　　該議案獲通過。
　?。矗畬徸h《青島海爾股份有限公司２０１１年度利潤分配預(yù)案的報告》
　　具體投票表決結(jié)果如下：
　　該議案獲通過。
　?。担畬徸h《青島海爾股份有限公司關(guān)于支付山東匯德會計師事務(wù)所有限公司２０１１年度審計報酬人民幣４００萬元及２０１２年度擬續(xù)聘其為公司審計機(jī)構(gòu)的報告》
　　具體投票表決結(jié)果如下：
　　該議案獲通過。
　?。叮畬徸h《青島海爾股份有限公司關(guān)于續(xù)簽日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及２０１２年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的報告》
　　具體投票表決結(jié)果如下：
　　鑒于該項議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，因此在表決時關(guān)聯(lián)股東均履行了回避義務(wù)?；乇鼙頉Q的關(guān)聯(lián)股東持有的股份數(shù)為：１，２４５，９４６，６７４股。
　　該議案獲通過。
　?。罚畬徸h《青島海爾股份有限公司２０１１年度監(jiān)事會工作報告》
　　具體投票表決結(jié)果如下：
　　該議案獲通過。
　?。福畬徸h《關(guān)于修改＜青島海爾股份有限公司章程＞的報告》
　　具體投票表決結(jié)果如下：
　　該議案獲通過。
　?。梗畬徸h《關(guān)于修改＜青島海爾股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制度＞的報告》
　　具體投票表決結(jié)果如下：
　　該議案獲通過。
　　三、律師出具的法律意見書
　　北京市競天公誠律師事務(wù)所上海分所陸琛律師、黃葭律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書，其結(jié)論意見為：
　　１、本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《青島海爾股份有限公司章程》的規(guī)定；
　　２、本次股東大會由公司董事會召集，召集人的資格合法有效；
　　３、參加本次股東大會會議人員的資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《青島海爾股份有限公司章程》的規(guī)定；
　?。础⒈敬喂蓶|大會的表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《青島海爾股份有限公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效，所有議案合法通過表決。
　　四、備查文件
　?。薄⑶鄭u海爾股份有限公司２０１１年年度股東大會決議；
　?。病⒈本┦懈偺旃\律師事務(wù)所上海分所出具的法律意見書。
　　特此公告。
　　青島海爾股份有限公司
　?。玻埃保材辏翟拢保溉?


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