主題：國電電力(600795)2007年度股東大會(huì)決議公告

國電電力發(fā)展股份有限公司
　　　　　　 2007年度股東大會(huì)決議公告
　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　 會(huì)審議通過，本次會(huì)議較公司2008年2月5日公告的召開2007
年度股東大會(huì)通知增加了《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
　　 國電電力發(fā)展股份有限公司 2007 年度股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，并于 2008年 2月 29日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議由周大兵董事長主持，出席會(huì)議股東及股東代表共 3名，代表股份 1,466,397,429股，占公司總股本的 53.83%。符合《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。
　　 經(jīng)大會(huì)審議，以現(xiàn)場(chǎng)投票方式表決通過了以下議案：
　　 一、 2007 年度董事會(huì)工作報(bào)告
　　 表決結(jié)果：同意票 1,466,397,429 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的 100%。
　　 反對(duì)票和棄權(quán)票均為0股。
　　 二、 2007 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
　　 表決結(jié)果：同意票 1,466,397,429 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的 100%。
　　 反對(duì)票和棄權(quán)票均為0股。
　　 三、 公司2007年度財(cái)務(wù)決算及2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案
　　 表決結(jié)果：同意票 1,466,397,429 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的 100%。
　　 反對(duì)票和棄權(quán)票均為0股。
　　 四、 公司2007年度利潤分配預(yù)案
　　 表決結(jié)果：同意票 1,466,397,429 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的 100%。
　　 反對(duì)票和棄權(quán)票均為0股。
　　 五、 關(guān)于公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案
　　 表決結(jié)果：同意票 1,466,397,429 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的 100%。
　　 反對(duì)票和棄權(quán)票均為0股。
　　 六、 關(guān)于公司及公司控股子公司 2008 年度經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的議案
　　 本項(xiàng)交易為公司與中國國電集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)交易，中國國電集團(tuán)公司和龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司放棄表決權(quán)。
　　 表決結(jié)果：同意票 11,397,429 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的 100%。
　　 反對(duì)票和棄權(quán)票均為0股。
　　 七、 獨(dú)立董事王信茂、葉繼善和郭建堂先生 2007 年度述職報(bào)告
　　 表決結(jié)果：同意票 1,466,397,429 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的 100%。
　　 反對(duì)票和棄權(quán)票均為0股。
　　 八、 關(guān)于對(duì)公司2008年提供貸款擔(dān)?？傤~的議案
　　 表決結(jié)果：同意票 1,461,226,429 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的 99.65%，反對(duì)票 5,171,000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的 0.35%。
　　 棄權(quán)票為 0股。
　　 九、 關(guān)于聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司
2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)費(fèi)用的議案
　　 表決結(jié)果：同意票 1,466,397,429 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的 100%。
　　 反對(duì)票和棄權(quán)票均為0股。
　　 十、 關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
　　 表決結(jié)果：同意票 1,466,397,429 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的 100%。
　　 反對(duì)票和棄權(quán)票均為0股。
　　 本次股東大會(huì)經(jīng)北京市浩天信和律師事務(wù)所孫蕊律師見證。律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
　　 有關(guān)本次股東大會(huì)議案的詳細(xì)內(nèi)容可查閱刊登在 2008
年 2 月 5 日和 2 月 22 日《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的五屆二十七次和五屆二十八次董事會(huì)決議公告。
　　 特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國電電力發(fā)展股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○八年三月一日


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