主題：雙鶴藥業(yè)股份有限公司2012年第一季度報告

1重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

　　1.4

　　公司負責(zé)人姓名

　　衛(wèi)華誠

　　主管會計工作負責(zé)人姓名

　　黃云龍

　　會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)姓名

　　鄧蓉

　　公司負責(zé)人衛(wèi)華誠、主管會計工作負責(zé)人黃云龍及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)鄧蓉聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

　　幣種:人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(％)

　　總資產(chǎn) (元)

　　6，429，779，617.62

　　6，076，968，476.34

　　5.81

　　股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) (元)

　　4，477，721，194.83

　　4，257，680，381.60

　　5.17

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)

　　7.8323

　　7.4475

　　5.17

　　年初至報告期期末(1-3月)

　　比上年同期增減(％)

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)

　　74，419，074.60

　　-22.43

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股)

　　0.1302

　　-22.43

　　報告期(1-3月)

　　年初至報告期期末(1-3月)

　　本報告期比上年同期增減(％)

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

　　220，040，813.22

　　220，040，813.22

　　14.94

　　基本每股收益 (元/股)

　　0.3849

　　0.3849

　　14.93

　　扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元/股)

　　0.3591

　　0.3591

　　12.75

　　稀釋每股收益(元/股)

　　0.3849

　　0.3849

　　14.93

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

　　5.04

　　5.04

　　增加0.2個百分點

　　扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

　　4.70

　　4.70

　　增加0.1個百分點

　　扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：

　　單位：元 幣種:人民幣

　　項目

　　金額

　　非流動資產(chǎn)處置損益

　　6，398，342.01

　　計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

　　12，301，876.55

　　除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出

　　-628，895.24

　　所得稅影響額

　　-3，333，722.01

　　少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)

　　-443.03

　　合計

　　14，737，158.28

　　2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報告期末股東總數(shù)(戶)

　　36，522

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

　　種類

　　北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司

　　280，820，611

　　人民幣普通股

　　中國證券投資者保護基金有限責(zé)任公司

　　14，008，381

　　人民幣普通股

　　中國農(nóng)業(yè)銀行(2.72,-0.01,-0.37%)－長城安心回報混合型證券投資基金

　　13，500，899

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行(4.37,-0.02,-0.46%)－廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金

　　13，200，000

　　人民幣普通股

　　上海浦東發(fā)展銀行－廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金

　　8，470，076

　　人民幣普通股

　　中國建設(shè)銀行(4.79,0.00,0.00%)－長城消費增值股票型證券投資基金

　　6，218，977

　　人民幣普通股

　　中信證券(13.00,-0.13,-0.99%)－中信－中信證券股票精選集合資產(chǎn)管理計劃

　　5，984，858

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行股份有限公司－嘉實主題新動力股票型證券投資基金

　　5，312，483

　　人民幣普通股

　　中國人壽(18.19,-0.13,-0.71%)保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品－005L－CT001滬

　　4，535，052

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行股份有限公司－廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金

　　4，399，085

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　3.1.1資產(chǎn)負債表項目變動

　　應(yīng)收賬款比期初增加30，188萬元，增幅31.39%，主要是銷售規(guī)模擴大所致。

　　長期股權(quán)投資比期初減少3，748萬元，降幅58.43%，主要是出售了山西雙鶴藥業(yè)(15.12,0.27,1.82%)有限公司所致。

　　商譽比期初增加4，166萬元，增幅62.54%，主要是收購了河南雙鶴華利藥業(yè)有限公司所致。

　　一年內(nèi)到期的非流動負債比期初減少1，340萬元，降幅100%，主要是償還了銀行借款所致。

　　3.1.2利潤表項目變動

　　營業(yè)收入較去年同期增加44，410萬元，增幅30%，主要是由于經(jīng)營規(guī)模擴大所致。

　　營業(yè)成本較去年同期增加40，016萬元，增幅44%，主要是由于經(jīng)營規(guī)模擴大，原材料價格上漲所致。

　　營業(yè)稅金及附加較去年同期增加437萬元，增幅40%，主要是由于經(jīng)營規(guī)模擴大所致。

　　財務(wù)費用較去年同期增加663萬元，增幅244%，主要是由于現(xiàn)金折扣減少所致。

　　資產(chǎn)減值損失較去年同期增加4，066萬元，增幅50，115%，主要是由于本年執(zhí)行新的會計估計壞賬計提政策所致。

　　投資收益較去年同期增加5，149萬元，增幅5，540%，主要是出售了山西雙鶴藥業(yè)有限公司所致。

　　營業(yè)外收入較去年同期增加692萬元，增幅56%，主要是本年處置非流動資產(chǎn)所致。

　　3.1.3現(xiàn)金流量表項目變動

　　收到的稅費返還較去年同期減少20萬元，降幅74%，主要是本年收到稅費減少所致。

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較去年同期減少2，074萬元，降幅36%，主要是本年收回受限制的存款減少所致。

　　3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　3.2.1公司名稱、證券簡稱變更事項

　　經(jīng)2012年第一次臨時股東大會會議審議通過，本公司中文名稱由“北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司”變更為“華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司”，英文名稱由“BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.，LTD.”變更為“CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.，LTD.”。前述中文名稱變更事項已于2012 年3月14日經(jīng)北京市工商行政管理局核準(zhǔn)。

　　經(jīng)上海證券交易所核準(zhǔn)，本公司證券簡稱自2012年3月27日起變更為“華潤雙鶴”，證券代碼“600062”不變。

　　3.2.2募集資金使用情況說明

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，2008年4月，公司采用定向募集方式發(fā)行人民幣普通股(A股)35，337，590股，募集資金總額為人民幣67，176.76萬元，扣除發(fā)行費用1，600.61萬元后，募集資金凈額為65，576.15萬元，其中非現(xiàn)金資產(chǎn)22，234.76萬元、貨幣資金43，341.39萬元。

　　截至報告期末，公司對本次募集資金投資項目的投資總額為65，787.61萬元，所募集的資金已全部使用完畢，承諾項目未發(fā)生變更。具體情況如下：

　　(1)認購北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司部分股權(quán)及資產(chǎn)：擬投入金額22，234.76萬元，實際投入金額22，234.76萬元；

　　(2)新建塑瓶輸液生產(chǎn)線項目：擬投入金額35，021.00萬元，實際投入金額33，378.28萬元。目前項目已完成驗收并投入使用，高毛利的三合一輸液尚未投產(chǎn)，目前正抓緊進行產(chǎn)品注冊審批；

　　(3)新建塑蓋生產(chǎn)線項目：擬投入金額5，808.00萬元，實際投入金額5，807.87萬元。目前項目已完成驗收并投入使用；

　　(4)新建軟袋輸液生產(chǎn)線項目：擬投入金額4，113.00萬元，實際投入金額4，366.70萬元。目前項目已完成驗收并投入使用。

　　3.2.3關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持山西雙鶴藥業(yè)有限公司股權(quán)事項進展情況說明

　　山西雙鶴藥業(yè)有限公司已于2012年4月1日完成工商變更登記手續(xù)。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　承諾背景

　　承諾類型

　　承諾方

　　承諾內(nèi)容

　　是否有履行期限

　　是否及時嚴(yán)格履行

　　與重大資產(chǎn)重組相關(guān)的承諾

　　解決同業(yè)競爭

　　中國華潤總公司

　　1)本次無償劃轉(zhuǎn)完成后，中國華潤下屬大輸液業(yè)務(wù)將以本公司為唯一的專業(yè)化運營平臺；

　　2)本次無償劃轉(zhuǎn)完成后，對于中國華潤下屬全資、控股或其他具有實際控制權(quán)的企業(yè)與本公司已經(jīng)存在同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)，中國華潤將于三年內(nèi)以協(xié)商確定的合理價格和合法方式注入本公司。

　　是

　　是

　　3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

　　2012年3月9日，公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于2011年度利潤分配的預(yù)案》，該議案待報股東大會批準(zhǔn)后實施。

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　法定代表人：衛(wèi)華誠

　　2012年4月27日

　　證券代碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴公告編號：臨2012－012

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會第二十四次會議決議公告

　　暨召開2011年度股東大會會議通知的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本公司第五屆董事會第二十四次會議通知于2012年4月17日以書面及電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會議于2012年4月27日在廣東佛山以現(xiàn)場方式召開。出席會議的董事應(yīng)到11名，親自出席會議的董事11名。公司監(jiān)事列席會議。會議由董事長衛(wèi)華誠先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以舉手表決方式審議通過以下事項：

　　一、2012年第一季度報告及正文

　　11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案

　　董事會同意公司根據(jù)實際情況，經(jīng)營范圍中減少“保健食品”項目。

　　本議案需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、關(guān)于修改公司章程的議案

　　《公司章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　本議案需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、關(guān)于董事會換屆選舉的議案

　　公司第五屆董事會將于2012年5月任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬進行董事會換屆選舉。公司控股股東提名李福祚先生、杜文民先生、魏斌先生、陳鷹先生、毛哲樵先生、李昕先生和范彥喜先生為公司第六屆董事會董事候選人；公司董事會提名張文周先生、朱小平先生、帥天龍先生和金盛華先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人(候選董事簡歷、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明詳見附件1、2、3)。

　　上述董事候選人、獨立董事候選人將提交公司2011年度股東大會會議選舉。其中，獨立董事候選人的有關(guān)資料需提交上海證券交易所審核。股東大會將采取累積投票的表決方式進行董事會換屆選舉。為保證董事會的正常運作，在新一屆董事會產(chǎn)生前，第五屆董事會董事將繼續(xù)履行董事職責(zé)。

　　11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事意見：

　　1、程序合法。

　　公司控股股東在征得李福祚先生、杜文民先生、魏斌先生、陳鷹先生、毛哲樵先生、李昕先生和范彥喜先生同意后，提名其為公司第六屆董事會董事候選人；公司董事會在征得張文周先生、朱小平先生、帥天龍先生和金盛華先生同意后，提名其為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

　　上述提名程序合法，董事會的審議、表決程序合法。

　　2、任職資格合法。

　　經(jīng)審閱李福祚先生、杜文民先生、魏斌先生、陳鷹先生、毛哲樵先生、李昕先生、范彥喜先生、張文周先生、朱小平先生、帥天龍先生和金盛華先生個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條和中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況。經(jīng)考察，李福祚先生、杜文民先生、魏斌先生、陳鷹先生、毛哲樵先生、李昕先生和范彥喜先生具備擔(dān)任公司董事資格。張文周先生、朱小平先生、帥天龍先生和金盛華先生具備擔(dān)任公司獨立董事資格。

　　五、關(guān)于召開2011年度股東大會會議的議案

　　11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬于2012年5月31日(星期四)9:30時在公司會議室召開2011年度股東大會會議，本次年度股東大會會議的有關(guān)事項如下：

　　(一)會議時間：2012年5月31日上午9:30時

　　(二)會議地點：公司會議室

　　(三)表決方式：現(xiàn)場投票方式

　　(四)會議審議事項：

　　1、2011年度董事會工作報告

　　2、2011年度監(jiān)事會工作報告

　　3、2011年度獨立董事述職報告

　　4、關(guān)于2011年度財務(wù)決算的議案

　　5、關(guān)于2011年度利潤分配的議案

　　6、2011年年度報告及摘要

　　7、關(guān)于2012年商業(yè)計劃書的議案

　　8、關(guān)于聘請2012年度審計機構(gòu)的議案

　　9、關(guān)于2012年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　10、關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案

　　11 、關(guān)于修改公司章程的議案

　　12、關(guān)于董事會換屆選舉的議案

　　13、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案

　　注：(1) 上述第1、3、4、5、6、8、9項議案已經(jīng)第五屆董事會第二十二次會議審議通過；第2項議案已經(jīng)第五屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，詳見2012年3月13日《中國證券報(微博)》、《上海證券報》；

　　(2) 上述第7項議案已經(jīng)第五屆董事會第二十三次會議審議通過，詳見2012年4月10日《中國證券報》、《上海證券報》；

　　(3) 上述第9項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，需關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　(五)出席會議對象：

　　1、本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、截止2012年5月23日下午收市后，在中國證券結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其合法委托的代理人。

　　(六)登記辦法：

　　1、登記時間：2012年5月25日(上午9:00～11:00，下午13:00～16:00)。

　　2、登記手續(xù)：法人股東持單位證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。外地股東可以信函或傳真方式登記。

　　3、登記地點：公司董事會辦公室(310房間)。

　　股東若委托代理人出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于2012年5月25日前送達本公司登記地點。

　　(七)聯(lián)系方式：

　　1、聯(lián)系電話：010－64742227轉(zhuǎn)655

　　2、傳真：010－64398086

　　3、聯(lián)系人：范彥喜、鄭麗紅

　　4、郵編：100102

　　5、聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)望京利澤東二路1號

　　附件1：候選董事簡歷

　　附件2：獨立董事提名人聲明

　　附件3：獨立董事候選人聲明

　　附件4：2011年度股東大會會議授權(quán)委托書

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2012年4月27日

　　附件1：候選董事簡歷

　　李福祚先生，1964年5月出生，畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)機械制造工程系，碩士學(xué)位。1990年加入華潤(集團)有限公司。曾任華潤(集團)有限公司企業(yè)開發(fā)部總經(jīng)理；華潤投資開發(fā)有限公司董事長、總經(jīng)理；華潤(集團)有限公司戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理；華潤(集團)有限公司助理總經(jīng)理、戰(zhàn)略總監(jiān)?，F(xiàn)任華潤(集團)有限公司副總經(jīng)理；華潤醫(yī)藥集團有限公司總裁；山東東阿阿膠(38.81,0.36,0.94%)股份有限公司董事長；華潤三九醫(yī)藥(18.50,0.49,2.72%)股份有限公司董事長。

　　杜文民先生，1963年9月出生，畢業(yè)于美國舊金山大學(xué)，碩士學(xué)位。1985年加入華潤(集團)有限公司。曾任華潤營造(控股)有限公司董事總經(jīng)理；華潤(集團)有限公司審計部總經(jīng)理；華潤(集團)有限公司審計總監(jiān)。現(xiàn)任華潤(集團)有限公司副總經(jīng)理、人力資源總監(jiān)；華潤三九醫(yī)藥股份有限公司董事；華潤創(chuàng)業(yè)有限公司、華潤電力控股有限公司、華潤置地有限公司、華潤燃氣控股有限公司、華潤微電子有限公司及華潤水泥控股有限公司之非執(zhí)行董事。

　　魏斌先生，1969年9月出生，畢業(yè)于暨南大學(xué)，碩士學(xué)位。2001年加入華潤(集團)有限公司。曾任華潤(集團)有限公司財務(wù)部副總經(jīng)理；中國華源集團有限公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任華潤(集團)有限公司總會計師兼財務(wù)部總經(jīng)理；華潤創(chuàng)業(yè)有限公司、華潤電力控股有限公司、華潤置地有限公司、華潤水泥控股有限公司、華潤燃氣控股有限公司及華潤微電子有限公司之非執(zhí)行董事；華潤三九醫(yī)藥股份有限公司董事；山東東阿阿膠股份有限公司董事。

　　陳鷹先生，1970年10月出生，畢業(yè)于牛津大學(xué)，碩士學(xué)位。1993年加入華潤(集團)有限公司。曾任華潤營造(控股)有限公司項目工程師、執(zhí)行董事、助理總經(jīng)理；華潤置地(北京)股份有限公司董事、總經(jīng)理；華潤置地有限公司董事、高級副總裁?，F(xiàn)任華潤(集團)有限公司戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理。

　　毛哲樵先生，1959年9月出生，畢業(yè)于廣州外貿(mào)學(xué)院，學(xué)士學(xué)位。1985年加入華潤(集團)有限公司。曾任華潤(集團)有限公司企業(yè)發(fā)展部項目經(jīng)理、工業(yè)投資高級經(jīng)理，人事行政管理部總經(jīng)理；法國依博表業(yè)有限公司董事、副總經(jīng)理；珠海依博表業(yè)有限公司總經(jīng)理；北京華潤大廈有限公司董事總經(jīng)理；曼谷長春置地有限公司董事總經(jīng)理?，F(xiàn)任華潤醫(yī)藥集團有限公司副總裁。

　　李昕先生，1957年12月出生，畢業(yè)于沈陽藥科大學(xué)微生物制藥專業(yè)，學(xué)士學(xué)位，正教授高級工程師。曾任沈陽第一制藥廠原料藥車間工藝員、車間主任、對外協(xié)作處處長、研究所所長、副廠長；東藥集團常務(wù)副總經(jīng)理；中國華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司副總裁；北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事、總裁。

　　范彥喜先生，1964年2月出生，畢業(yè)于首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)會計專業(yè)，高級會計師。曾任鄭州紡織機械廠財務(wù)科財務(wù)副組長、財務(wù)部會計副科長、財務(wù)部副部長、部長、副總會計師；中國紡織機械(集團)有限公司財務(wù)部副部長；中國華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司副總會計師兼財務(wù)部部長；北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司總會計師兼財務(wù)部經(jīng)理?，F(xiàn)任華潤萬東醫(yī)療(11.19,-0.15,-1.32%)裝備股份有限公司監(jiān)事；華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事、董事會秘書。

　　張文周先生，1943年8月出生，畢業(yè)于沈陽藥科大學(xué)，學(xué)士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。曾任重慶西南制藥一廠廠辦主任；重慶市醫(yī)藥管理局機關(guān)黨委書記、副局長；重慶市體改委副主任；重慶市經(jīng)委副主任；重慶市委工交部副主任；重慶市政府秘書長、辦公廳黨組書記；國家醫(yī)藥管理局副局長；國家藥品監(jiān)督管理局副局長；國家食品藥品監(jiān)督管理局副局長；深圳市海王生物(6.83,-0.09,-1.30%)工程股份有限公司、廣西梧州中恒集團(9.00,-0.11,-1.21%)股份有限公司、貴州益佰制藥(16.21,-0.14,-0.86%)股份有限公司、北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司之獨立董事?，F(xiàn)任中國執(zhí)業(yè)藥師協(xié)會會長。

　　朱小平先生，1949年3月出生，畢業(yè)于中國人民大學(xué)，碩士學(xué)位，大學(xué)教授，獲得國務(wù)院特殊貢獻專家津貼。曾任中國人民大學(xué)財政系副主任，會計系副主任、主任；哈工大首創(chuàng)(11.63,0.13,1.13%)科技股份有限公司、深圳大通實業(yè)股份有限公司、新天國際(7.09,0.07,1.00%)經(jīng)貿(mào)股份有限公司、華泰柏瑞基金(微博)管理公司之獨立董事。現(xiàn)任中國人民大學(xué)會計系教授、博士生導(dǎo)師；黑龍江北大荒(8.68,-0.10,-1.14%)農(nóng)業(yè)股份有限公司、西藏諾迪康藥業(yè)(6.68,-0.10,-1.47%)股份有限公司、浙江永強(25.52,-0.47,-1.81%)集團股份有限公司、華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司之獨立董事。

　　帥天龍先生，1966年7月出生，畢業(yè)于北京大學(xué)，博士學(xué)位。現(xiàn)任北京市競天公誠律師事務(wù)所合伙人；內(nèi)蒙古金宇集團(15.07,-0.01,-0.07%)股份有限公司獨立董事。

　　金盛華先生，1957年9月出生，畢業(yè)于北京師范大學(xué)心理系，博士學(xué)位。曾任北京師范大學(xué)心理學(xué)系助教、講師、副教授、副系主任；美國楊伯翰大學(xué)家庭研究中心訪問學(xué)者；法國普羅旺斯大學(xué)訪問教授；美國布法羅大學(xué)心理系訪問教授。現(xiàn)任北京師范大學(xué)心理學(xué)系教授、博士生導(dǎo)師；中鐵二局(6.01,-0.39,-6.09%)股份有限公司獨立董事。

　　附件2：獨立董事提名人聲明

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事會，現(xiàn)提名張文周、朱小平、帥天龍、金盛華為(微博)華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人(參見該獨立董事候選人聲明)。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟、財務(wù)、管理或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，并已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。

　　二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

　　(一)《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

　　(二)《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　(三)中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

　　(四)中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　(五)中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

　　(六)其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

　　三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：

　　(一)在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

　　(二)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　(三)在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　(四)在上市公司實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

　　(五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責(zé)人；

　　(六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；

　　(七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員；

　　(八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

　　四、獨立董事候選人無下列不良紀(jì)錄：

　　(一)近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；

　　(二)處于被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　　(三)近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評；

　　(四)曾任職獨立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上；

　　(五)曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符。

　　五、包括華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家，被提名人在華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　六、被提名人朱小平具備較豐富的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，并具備會計學(xué)專業(yè)教授資格。

　　本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　特此聲明。

　　提名人：華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2012年4月27日

　　附件3：獨立董事候選人聲明

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　本人張文周、朱小平、帥天龍、金盛華，已充分了解并同意由提名人華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事會提名為華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟、財務(wù)、管理或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，并已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。

　　二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

　　(一)《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

　　(二)《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　(三)中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

　　(四)中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　(五)中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

　　(六)其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

　　三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：

　　(一)在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

　　(二)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　(三)在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　(四)在上市公司實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

　　(五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責(zé)人；

　　(六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；

　　(七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員；

　　(八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

　　四、本人無下列不良紀(jì)錄：

　　(一)近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；

　　(二)處于被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　　(三)近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評；

　　(四)曾任職獨立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上；

　　(五)曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符。

　　五、包括華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家；本人在華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　六、本人具備較豐富的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，并具備會計學(xué)專業(yè)教授資格。(本條適用于以會計專業(yè)人士身份被提名為獨立董事候選人的情形)

　　本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。

　　本人承諾：在擔(dān)任華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起30日內(nèi)辭去獨立董事職務(wù)。

　　特此聲明。

　　聲明人：張文周、朱小平、帥天龍、金盛華

　　2012年4月27日

　　附件4：

　　2011年度股東大會會議授權(quán)委托書

　　本人/本單位作為華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托 先生(女士)出席公司2011年度股東大會會議，并對會議議案行使如下表決權(quán)，本人/本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意思表決。

　　(1) 2011年度董事會工作報告

　　授權(quán)投票：□同意 □反對□棄權(quán)

　　(2) 2011年度監(jiān)事會工作報告

　　授權(quán)投票：□同意 □反對□棄權(quán)

　　(3) 2011年度獨立董事述職報告

　　授權(quán)投票：□同意 □反對□棄權(quán)

　　(4)關(guān)于2011年度財務(wù)決算的議案

　　授權(quán)投票：□同意 □反對□棄權(quán)

　　(5)關(guān)于2011年度利潤分配的議案

　　授權(quán)投票：□同意 □反對□棄權(quán)

　　(6)2011年年度報告及摘要

　　授權(quán)投票：□同意 □反對□棄權(quán)

　　(7)關(guān)于2012年商業(yè)計劃書的議案

　　授權(quán)投票：□同意 □反對□棄權(quán)

　　(8)關(guān)于聘請2012年度審計機構(gòu)的議案

　　授權(quán)投票：□同意 □反對□棄權(quán)

　　(9)關(guān)于2012年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　授權(quán)投票：□同意 □反對□棄權(quán)

　　(10)關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案

　　授權(quán)投票：□同意 □反對□棄權(quán)

　　(11)關(guān)于修改公司章程的議案

　　授權(quán)投票：□同意 □反對□棄權(quán)

　　(12)關(guān)于董事會換屆選舉的議案(適用累積投票制進行表決)

　　●非獨立董事選舉

　　序號

　　候選人姓名

　　使用表決權(quán)數(shù)

　　1

　　李福祚先生

　　同意( )股

　　2

　　杜文民先生

　　同意( )股

　　3

　　魏斌先生

　　同意( )股

　　4

　　陳鷹先生

　　同意( )股

　　5

　　毛哲樵先生

　　同意( )股

　　6

　　李昕先生

　　同意( )股

　　7

　　范彥喜先生

　　同意( )股

　　注：合計使用表決權(quán)數(shù)不得超過最大表決權(quán)數(shù)，即 7*持股總數(shù)

　　●獨立董事選舉

　　序號

　　候選人姓名

　　使用表決權(quán)數(shù)

　　1

　　張文周先生

　　同意( )股

　　2

　　朱小平先生

　　同意( )股

　　3

　　帥天龍先生

　　同意( )股

　　4

　　金盛華先生

　　同意( )股

　　注：合計使用表決權(quán)數(shù)不得超過最大表決權(quán)數(shù)，即 4*持股總數(shù) (13)關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案(適用累積投票制進行表決)

　　●非職工監(jiān)事選舉

　　序號

　　候選人姓名

　　使用表決權(quán)數(shù)

　　1

　　吳峻先生

　　同意( )股

　　2

　　方明先生

　　同意( )股

　　3

　　劉文濤先生

　　同意( )股

　　注：合計使用表決權(quán)數(shù)不得超過最大表決權(quán)數(shù)，即 3*持股總數(shù)

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人證券帳戶號：

　　委托人持有股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日

　　生效日期：年月日至 年月日

　　備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授意受托人投票(第(12)、(13)項議案除外)；本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效。

　　證券代碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴公告編號：臨2012－013

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本公司第五屆監(jiān)事會第二十四次會議通知于2012年4月17日以書面及電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2012年4月27日在廣東佛山以現(xiàn)場方式召開。出席會議的監(jiān)事應(yīng)到5名，親自出席會議的監(jiān)事5名。會議由監(jiān)事會主席方明先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以舉手表決方式審議通過以下事項：

　　一、2012年第一季度報告及正文

　　同意2012年第一季度報告，認為：2012年第一季度報告的編制和審議程序符合法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定；報告內(nèi)容及格式符合監(jiān)管單位和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠真實地反映公司報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案

　　同意公司根據(jù)實際情況，經(jīng)營范圍中減少“保健食品”項目。

　　本議案需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、關(guān)于修改公司章程的議案

　　本議案需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案

　　公司第五屆監(jiān)事會將于2012年5月任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬進行監(jiān)事會換屆選舉。其中：公司控股股東提名吳峻先生、方明先生和劉文濤先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，前述監(jiān)事候選人將提交公司2011年度股東大會會議采取累積投票的表決方式進行選舉；職工監(jiān)事候選人趙宏、劉子欽，經(jīng)公司職代會按民主程序選舉產(chǎn)生后直接進入公司第六屆監(jiān)事會。

　　為保證監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生前，第五屆監(jiān)事會監(jiān)事將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

　　上述監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

　　5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　附件：監(jiān)事候選人簡歷

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2012年4月27日

　　附件：監(jiān)事候選人簡歷

　　吳峻先生，1962年8月出生，畢業(yè)于天津大學(xué)，碩士學(xué)位。曾任華潤機械有限公司經(jīng)理；華潤機械五礦(集團)有限公司高級經(jīng)理、總經(jīng)理；華潤(集團)有限公司企業(yè)發(fā)展部副總經(jīng)理、審計部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任華潤醫(yī)藥集團有限公司副總裁。

　　方明先生，1958 年11月出生，畢業(yè)于中國社會科學(xué)院研究生院，博士學(xué)位。1993 年加入華潤(集團)有限公司。曾任中國社會科學(xué)院副研究員；中國華潤總公司資本運營部總經(jīng)理；華潤(集團)有限公司研究部高級經(jīng)理、企業(yè)發(fā)展部助理總經(jīng)理、企業(yè)發(fā)展部副總經(jīng)理、戰(zhàn)略管理部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任華潤醫(yī)藥集團有限公司副總裁；華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司副董事長；山東東阿阿膠股份有限公司監(jiān)事；華潤三九醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事；華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　劉文濤先生，1972年5月出生，畢業(yè)于北京大學(xué)，碩士學(xué)位。曾任合宜咨詢公司顧問、高級顧問；韜睿咨詢公司資深顧問、咨詢總監(jiān)；美世咨詢公司華南區(qū)總經(jīng)理；華潤(集團)有限公司人力資源部副總監(jiān)?，F(xiàn)任華潤醫(yī)藥集團有限公司副總裁；山東東阿阿膠股份有限公司監(jiān)事。

　　趙宏先生，1958年9月出生，畢業(yè)于清華大學(xué)分校，學(xué)士學(xué)位，工程師。曾任北京制藥廠設(shè)備處副處長、機修設(shè)備公司經(jīng)理、房地產(chǎn)辦公室主任、廠長助理；北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會召集人。現(xiàn)任華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事、工會主席。

　　劉子欽女士，1977年4月出生，畢業(yè)于中國石油(9.93,0.02,0.20%)大學(xué)，碩士學(xué)位。曾任北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司財務(wù)部副經(jīng)理?，F(xiàn)任華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略管理部經(jīng)理。

　　證券代碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴公告編號：臨2012－014

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于舉行2012年第一季度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司定于2012年5月3日(星期四)下午15:00-17:00在公司會議室舉行2012年第一季度業(yè)績說明會。屆時公司部分高管將出席本次業(yè)績說明會。

　　歡迎廣大投資者積極參與！

　　特此公告。

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　董事會



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