主題：南寧糖業(yè)股份有限公司第五屆董事會2012第二次臨時(shí)會議(通訊表決)決議公告


來源： 證券時(shí)報(bào) 發(fā)布時(shí)間： 2012年03月24日 07:05 作者：


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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、董事會會議召開情況
　　1、發(fā)出會議通知的時(shí)間和方式:會議通知已于2012年3月20日通過書面送達(dá)、傳真等方式通知各位董事。
　　2、召開會議的時(shí)間:2012年3月23日
　　會議召開方式:通訊方式
　　3、會議應(yīng)參加表決董事9人,實(shí)際參加表決的董事9人。
　　4、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　二、董事會會議審議情況
　　1、審議通過了《關(guān)于提名第五屆董事會董事候選人的議案》。
　　李俊貴先生因工作變動(dòng)原因,自2012年3月21日起辭去公司第五屆董事會董事職務(wù),公司董事會推薦肖凌先生(簡歷詳見附件1)為第五屆董事會董事候選人。公司獨(dú)立董事發(fā)表了《關(guān)于提名第五屆董事會董事候選人的獨(dú)立意見》(詳見附件2),同意將肖凌先生作為公司第五屆董事會董事候選人提交股東大會審議。
　　本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　表決結(jié)果:同意9票;棄權(quán)0票;反對0票。
　　2、審議通過了《關(guān)于增加對南寧市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社借款授信額度的議案》。
　　同意將公司對南寧市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社的借款授信額度由人民幣4億元增加至人民幣8億元,原向南寧市邕寧區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社的貸款在到期后不再續(xù)借。自此,公司2011/2012榨季共向15家銀行申請借款授信額度,合計(jì)為65.6億元。
　　表決結(jié)果:同意9票;棄權(quán)0票;反對0票。
　　3、審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。
　　定于2012年4月13日(星期五)上午9:00在公司總部二樓會議室召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會,審議:
　　關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會董事的議案。
　　詳情可參閱公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2012年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。
　　表決結(jié)果:同意9票;棄權(quán)0票;反對0票。
　　三、備查文件目錄:
　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會2012年第二次臨時(shí)會議決議。
　　特此公告。
　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會
　　二○一二年三月二十三日
　　附件1:董事候選人簡歷
　　肖凌,男,1968年出生,研究生,高級工程師,中共黨員。1990年7月廣西大學(xué)制糖工程專業(yè)畢業(yè),2005年7月廣西大學(xué)研究生院政治經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè)。1990年7月起至1997年11月在南寧制糖造紙廠工作;1997年11月至今在公司工作,歷任公司企管部副經(jīng)理、經(jīng)理, 2002年至2003年1月任公司總經(jīng)理助理;2003年2月至2008年11月?lián)喂靖笨偨?jīng)理,2003年8月至2004年10月兼任下屬制糖造紙廠副廠長,2004年10月至2005年10月兼任伶俐糖廠第一副廠長,2008年7月至2009年9月兼任東江糖廠黨委書記,2008年11月起任公司常務(wù)副總經(jīng)理,2010年1月起兼任公司總工程師。目前兼任公司控股子公司南寧云鷗物流有限責(zé)任公司董事長、南寧僑虹新材料有限責(zé)任公司董事長、廣西舒雅護(hù)理用品有限公司董事長。
　　肖凌先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股份,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
　　附件2:
　　南寧糖業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
　　提名第五屆董事會董事候選人的獨(dú)立意見
　　南寧糖業(yè)股份有限公司第五屆董事會2012年第二次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于提名第五屆董事會董事候選人的議案》。
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《南寧糖業(yè)股份有限公司章程》等規(guī)定,我們作為公司的獨(dú)立董事,在充分了解董事候選人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素質(zhì)等綜合情況的基礎(chǔ)上,對此次會議審議通過的有關(guān)提名事項(xiàng)予以獨(dú)立、客觀、公正的判斷,發(fā)表意見如下:
　　本次董事候選人肖凌先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定;董事候選人肖凌先生的任職資格合法,不存在《公司法》第147條中不得擔(dān)任公司董事的情形,也不存在被中國證監(jiān)會確定為證券市場禁入者或者禁入尚未解除的情況,或被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形;本次董事候選人的提名沒有損害中小股東的利益。
　　同意本次董事候選人的提名。
　　獨(dú)立董事:黃友清 林仁聰 張志浩 梁戈夫
　　2012年3月23日
　　南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開
　　2012年第一次臨時(shí)股東大會的通知
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、召開會議基本情況
　　1、股東大會屆次:本次股東大會為臨時(shí)股東大會,是2012年第一次臨時(shí)股東大會。
　　2、股東大會的召集人:公司董事會
　　3、會議召開的合法、合規(guī)性: 2012年3月23日,公司第五屆董事會2012年第二次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會的議案》,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
　　4、會議召開日期和時(shí)間:2012年4月13日(星期五)上午9:00。
　　5、會議召開方式:現(xiàn)場表決。
　　6、會議出席對象
　　(1)截止2012年4月10日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司的股東。
　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
　　(3)本公司聘請的律師。
　　7、會議地點(diǎn):廣西南寧市亭洪路48號,公司總部二樓會議室。
　　二、會議審議事項(xiàng)
　　1、議案:關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會董事的議案。
　　2、披露情況:議案內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《第五屆董事會2012年第二次臨時(shí)會議(通訊表決)決議公告》。
　　三、會議登記方法
　　1、登記方式:
　　個(gè)人股東持本人身份證、持股憑證出席會議;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。
　　法人股東由法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。
　　2、登記時(shí)間:2012年4月11日上午:8:30 - 11:30
　　下午:14:30 - 17:30
　　3、登記地點(diǎn):公司證券部
　　4、擬參加會議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到本公司證券部辦理出席會議登記手續(xù);外地股東可以用信函或傳真方式登記,傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會”的字樣。
　　四、其他事項(xiàng)
　　1、會議費(fèi)用:凡參加會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
　　2、聯(lián)系方式:廣西南寧市亭洪路48號,南寧糖業(yè)股份有限公司證券部
　　聯(lián)系人:黃瀅、雷煥文
　　郵政編碼:530031
　　聯(lián)系電話:0771-4914317 傳真:0771-4910755
　　五、備查文件
　　1、第五屆董事會2012年第二次臨時(shí)會議(通訊表決)決議公告。
　　特此公告。
　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會
　　二〇一二年三月二十三日
　　附件:
　　授 權(quán) 委 托 書
　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表我本人(本單位)出席2012年4月13日召開的南寧糖業(yè)股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會,并于本次股東大會上按照以下投票指示就下列議案投票,如沒有做出指示,代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
　　(請?jiān)诒頉Q意見的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項(xiàng)下,用“√”標(biāo)明表決意見。)
　　委托人簽名: 委托人身份證號碼:
　　持股數(shù): 股東帳號:
　　受托人簽名: 受托人身份證號碼:
　　委托日期:
　　(注:本授權(quán)委托書的復(fù)印件及重新打印件均有效)




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