主題：現(xiàn)代投資股份有限公司關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會的通知

2012年03月07日09:23 | 我來說兩句(0人參與) 中國資本證券網(wǎng)-證券日報(bào)

　　現(xiàn)代投資股份有限公司關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一召開會議基本情況：

　　1. 召集人：公司董事會

　　2. 本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會由公司第五屆董事會第十九次會議決定召開。

　　3. 召開時(shí)間：2012年3月22日上午9點(diǎn)

　　4. 股權(quán)登記日：2012年3月16日

　　5. 召開方式：現(xiàn)場投票

　　6. 出席對象

　?。?）凡在股權(quán)登記日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　?。?）上述股東的授權(quán)代理人（代理人不必是公司股東）；

　　（3）本公司董事監(jiān)事高級管理人員；

　　（4）本公司聘請的律師。

　　7. 會議地點(diǎn)：長沙市芙蓉中路二段279號金源大酒店

　　二會議審議事項(xiàng)：

　?。ㄒ唬┨岚该Q：

　　1.關(guān)于對湘潭至耒陽高速公路進(jìn)行提質(zhì)改造的議案；

　　2.關(guān)于向銀行申請貸款授信額度的議案；

　　3.關(guān)于申請發(fā)行中期票據(jù)的議案；

　　4.關(guān)于申請發(fā)行公司債的議案；

　　(1)關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案

　　(2)發(fā)行規(guī)模

　　(3)向公司股東配售的安排

　　(4)債券期限

　　(5)募集資金用途

　　(6)上市安排

　　(7)擔(dān)保條款

　　(8)決議的有效期

　　(9)關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

　　5.關(guān)于公司綜合樓建設(shè)概算調(diào)整的議案。

　?。ǘ┡肚闆r：

　　上述議案的主要內(nèi)容詳見2012年3月7日《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《現(xiàn)代投資股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告》《現(xiàn)代投資股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》。

　　三會議登記方法

　　1. 登記方式：股東參加會議，持持股憑證（股東賬戶卡和托管股票憑證）及個人身份證，到公司登記，也可以用信函或傳真方式登記。

　　2. 登記時(shí)間：2012年3月20日21日上午9：00—11：30，下午14：00至17:00。

　　3. 登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室。

　　4. 登記辦法：

　　（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　（2）個人股東須持本人身份證股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記。

　　四其他

　　1. 會期預(yù)計(jì)半天；出席會議股東費(fèi)用自理。

　　2. 會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：0731－85558888－6719

　　傳 真：0731-85163009

　　聯(lián) 系 人：羅榮玥呂鑫

　　五備查文件

　　1. 第五屆董事會第十九次會議決議及決議公告

　　2. 第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議及決議公告

　　現(xiàn)代投資股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月5日

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托 先生/女士代表本人/單位出席現(xiàn)代投資股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)：

　　受委托人簽名： 受委托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

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