主題：南寧糖業(yè)股份有限公司第五屆董事會2011年第一次臨時會議(通訊表決)決議公告


來源： 證券時報 發(fā)布時間： 2011年12月29日 06:28 作者：


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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、董事會會議召開情況
　　1、發(fā)出會議通知的時間和方式：會議通知已于2011年12月23日通過書面送達(dá)、傳真等方式通知全體董事及監(jiān)事。
　　2、會議召開時間：2011年12月28日
　　會議召開方式：通訊方式
　　3、會議應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決的董事11人。
　　4、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　二、董事會會議審議情況
　　1、審議通過了《關(guān)于修訂公司<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》。
　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2011]30號）對原公司《內(nèi)幕信息知情人登記制度》予以修訂，原制度即日起廢止。修訂后的公司《內(nèi)幕信息知情人登記制度》全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　表決結(jié)果：同意11票；棄權(quán)0票；反對0票。
　　2、審議通過了《關(guān)于公司下屬分廠資產(chǎn)報廢的議案》。
　?。?）同意公司下屬香山糖廠報廢一批廢舊設(shè)備共48臺（套）。該批設(shè)備帳面原值6,224,287.45元，截至2011年9月，已提折舊5,645,582.27元，凈值578,705.18元。
　?。?）同意公司下屬伶俐糖廠報廢一批廢舊設(shè)備共10項34臺（套）。該批設(shè)備帳面原值2,237,539.76元，截至2011年9月，已提折舊1,433,191.02 元，凈值804,348.74元。
　　根據(jù)公司內(nèi)部監(jiān)督程序，公司監(jiān)事會已出具了同意報廢該批設(shè)備的意見，處置的相關(guān)手續(xù)按公司有關(guān)規(guī)定辦理。
　　表決結(jié)果：同意11票；棄權(quán)0票；反對0票。
　　三、備查文件目錄：
　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會2011年第一次臨時會議決議。
　　特此公告。
　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會
　　二○一一年十二月二十八日


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