主題：西寧特鋼：五屆十二次董事會決議公告

五屆十二次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對

公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

西寧特殊鋼股份有限公司五屆十二次董事會會議通知于 2011 年

11 月 11 日以郵件（傳真）的方式向各位董事發(fā)出，會議如期于 11

月 18 日上午 9 時在公司辦公樓 201 會議室召開。公司董事會現(xiàn)有成

員 9 名，現(xiàn)場出席會議的董事 9 名，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了

本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

本次董事會以現(xiàn)場表決方式，審議通過以下議案：

一、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，審議通過公司與青海省

第三地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院共同出資設(shè)立青海西鋼野馬泉礦業(yè)開發(fā)有限責

任公司的議案。

該公司注冊資本 1000 萬元，其中本公司出資 850 萬元，占注冊

資本的 85%，青海省第三地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院出資 150 萬元，占注冊資本

的 15%。雙方按比例分期出資，于 2013 年 11 月 8 日前繳清，首次出

資 200 萬元。

二、審議公司與青海省第四地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院共同出資設(shè)立青海西

鋼它溫查漢西礦業(yè)開發(fā)有限責任公司的議案。

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該公司注冊資本 1000 萬元，其中本公司出資 850 萬元，占注冊

資本的 85%，青海省第四地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院出資 150 萬元，占注冊資本

的 15%。雙方按比例分期出資，于 2013 年 11 月 8 日前繳清，首次出

資 200 萬元。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

二○一一年十一月十八日


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