主題：同方股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告

公司董事會及全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。
　　同方股份有限公司于2011年10月24日以郵件、專人通知的方式發(fā)出了關(guān)于召開第五屆董事會第二十二次會議的通知，第五屆董事會第二十二次會議于2011年10月27日以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。會議審議并通過了以下議案:
　　一、審議通過了公司2011年度三季報
　　二、審議通過了《關(guān)于收購展虹宇公司所持同方人環(huán)公司5.032%股權(quán)的議案》
　　同方人工環(huán)境有限公司是公司和下屬子公司泰豪科技股份有限公司聯(lián)合其他投資人共同投資設(shè)立的子公司，主要從事熱泵產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，承接人工環(huán)境系統(tǒng)工程。該公司注冊資本35358萬元。截至2010年 12月31日，同方人工環(huán)境有限公司實現(xiàn)銷售收入61,247.13萬元，凈利潤1955.18萬元，股東權(quán)益為43,848.45萬元。
　　經(jīng)公司第五屆董事會第二十次會議決議，公司出資收購了泰豪科技股份有限公司持有的同方人環(huán)51.004%的股權(quán)，收購?fù)瓿珊螅境钟型饺谁h(huán)91.968%的股權(quán)，北京展虹宇投資有限公司持有8.032%股權(quán)。
　　現(xiàn)根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的整體規(guī)劃，同意公司繼續(xù)收購北京展虹宇投資有限公司持有的同方人環(huán)5.032%的股權(quán)，同意以同方人環(huán)2010年12月31日經(jīng)評估的股東權(quán)益為定價依據(jù)，并同意自評估基準(zhǔn)日至2011年6月30日的經(jīng)營收益按權(quán)益比例歸展虹宇公司享有，據(jù)此確定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價格為2276.96萬元。
　　上述收購?fù)瓿珊?，公司持有同方人環(huán)97%的股權(quán)，北京展虹宇投資有限公司持有3%的股權(quán)。
　　特此公告
　　同方股份有限公司董事會
　　2011年10月29日


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