主題：西寧特鋼：五屆十次董事會決議公告

[董事會]西寧特鋼：五屆十次董事會決議公告
時間：2011年10月18日 23:00:28 中財網(wǎng)




證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨 2011-022

西寧特殊鋼股份有限公司
五屆十次董事會決議公告


本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對
公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會五屆十次會議通知于2011年10
月 7日以書面（郵件）方式向各位董事發(fā)出，會議如期于10月 17日
下午 4點(diǎn)在公司辦公樓 201會議室召開。公司現(xiàn)有董事 9名，現(xiàn)場出
席會議的董事 9名，董事長陳顯剛先生主持會議。公司監(jiān)事及部分高
管人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會董事審議和表決，審議通過以下事項：

一、以 9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過以 4777萬元收購
青海正維實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司100%股權(quán)的議案。收購價格以經(jīng)審
計和評估后的結(jié)果協(xié)商確定。

二、以 9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過增加公司經(jīng)營范圍
的議案。（見附件一）

三、以 9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過修改公司章程部分
條款的議案。（見附件二）

四、以 9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過關(guān)于召開 2011年


第一次臨時股東大會的通知。

二○一一年十月十八日

附件一：公司經(jīng)營范圍變更的內(nèi)容

在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加：鐵合金、鋼鐵材料、冶金鑄件等
冶金產(chǎn)品及冶金爐料、輔料產(chǎn)品的加工銷售、硼酸、硫酸亞鐵的加
工銷售；鐵藝、鋁合金門窗、涂料、白灰、水泥加工銷售；建筑業(yè)
企業(yè)資質(zhì)證書（冶煉工程施工總承包貳級）；勞保用品、廢鋼的銷售；
電機(jī)修理、機(jī)械加工；普通貨運(yùn)；打字、復(fù)??；生產(chǎn)性廢舊金屬回
收、經(jīng)營（加工）；礦山工程施工總承包叁級；勞務(wù)派遣；礦渣微細(xì)
粉的生產(chǎn)、銷售；礦渣免燒磚的生產(chǎn)及銷售，煉鐵業(yè)粉塵的處理及
銷售；商品混凝土的加工和銷售。包裝袋、石棉制品、鋁塑鋼門窗、
耐火材料、帳篷、篷布、機(jī)電設(shè)備、機(jī)電備件、五金結(jié)構(gòu)件、化工
產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、機(jī)電產(chǎn)品、百貨、電腦耗材、暖氣片、涂
料銷售、其他印刷品印刷；攝影；干洗服裝；室內(nèi)裝飾裝潢。

附件二：公司章程修改的主要內(nèi)容

將：原 第二十條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：
特殊鋼冶煉及壓延、來料加工、副產(chǎn)品出售；機(jī)械設(shè)備 、工礦、冶
金及其它配件、工具的鑄造、鍛壓、加工、焊接；機(jī)電設(shè)備制造、安
裝、修理及調(diào)試；橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、門座起重


機(jī)、桅桿起重機(jī)、旋臂式起重機(jī)、升降機(jī)、輕小型起重設(shè)備、纜索起
重機(jī)、機(jī)械式停車設(shè)備安裝、維修；煤氣、蒸氣、采暖供銷；煤焦油、
爐灰渣、鋼、鐵、銅屑銷售；水電轉(zhuǎn)供；金屬及非金屬材料；冶金產(chǎn)
品檢驗（依據(jù)證書附件認(rèn)可范圍不準(zhǔn)）；五金、礦產(chǎn)、建材、廢舊物
資銷售；給排水、電、氣（汽）管理施工；工業(yè)爐窖；工程預(yù)算、決
算、造價咨詢；技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、勞務(wù)服務(wù)；溶解乙炔氣、壓縮氣體
(氧、氬、氮?dú)?；科技咨詢服務(wù)、技術(shù)協(xié)作；熱軋棒材、鋼筋(坯)
的生產(chǎn)及銷售，經(jīng)營國家禁止和指定公司經(jīng)營以外的進(jìn)出口商品；經(jīng)
營進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)。

修改為：第二十條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：
特殊鋼冶煉及壓延、來料加工、副產(chǎn)品出售；機(jī)械設(shè)備 、工礦、冶
金及其它配件、工具的鑄造、鍛壓、加工、焊接；機(jī)電設(shè)備制造、
安裝、修理及調(diào)試；橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、門座
起重機(jī)、桅桿起重機(jī)、旋臂式起重機(jī)、升降機(jī)、輕小型起重設(shè)備、
纜索起重機(jī)、機(jī)械式停車設(shè)備安裝、維修；煤氣、蒸氣、采暖供銷；
煤焦油、爐灰渣、鋼、鐵、銅屑銷售；水電轉(zhuǎn)供；金屬及非金屬材
料；冶金產(chǎn)品檢驗（依據(jù)證書附件認(rèn)可范圍不準(zhǔn)）；五金、礦產(chǎn)、建
材、廢舊物資銷售；給排水、電、氣（汽）管理施工；工業(yè)爐窖；
工程預(yù)算、決算、造價咨詢；技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、勞務(wù)服務(wù)；溶解乙
炔氣、壓縮氣體(氧、氬、氮?dú)?；科技咨詢服務(wù)、技術(shù)協(xié)作；熱軋
棒材、鋼筋(坯)的生產(chǎn)及銷售，經(jīng)營國家禁止和指定公司經(jīng)營以外
的進(jìn)出口商品；經(jīng)營進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)；鐵合金、鋼鐵材料、冶金鑄


件等冶金產(chǎn)品及冶金爐料、輔料產(chǎn)品的加工銷售、硼酸、硫酸亞鐵
的加工銷售；鐵藝、鋁合金門窗、涂料、白灰、水泥加工銷售；建
筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書（冶煉工程施工總承包貳級）；勞保用品、廢鋼的
銷售；電機(jī)修理、機(jī)械加工；普通貨運(yùn)；打字、復(fù)??；生產(chǎn)性廢舊
金屬回收、經(jīng)營（加工）；礦山工程施工總承包叁級；勞務(wù)派遣；礦
渣微細(xì)粉的生產(chǎn)、銷售；礦渣免燒磚的生產(chǎn)及銷售，煉鐵業(yè)粉塵的
處理及銷售；商品混凝土的加工和銷售。包裝袋、石棉制品、鋁塑
鋼門窗、耐火材料、帳篷、篷布、機(jī)電設(shè)備、機(jī)電備件、五金結(jié)構(gòu)
件、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、機(jī)電產(chǎn)品、百貨、電腦耗材、暖
氣片、涂料銷售、其他印刷品印刷；攝影；干洗服裝；室內(nèi)裝飾裝
潢。


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