主題：現(xiàn)代投資股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　證券代碼：000900 證券簡稱：現(xiàn)代投資 公告編號(hào)：2011-024

　　現(xiàn)代投資股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人楊德勇，作為現(xiàn)代投資股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與 現(xiàn)代投資股份有限公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職；

　　二、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份；

　　三、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司5%以上已發(fā)行股份的股東單位任職；

　　五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司實(shí)際控制人、控股股東的附屬企業(yè)任職；

　　六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　七、最近一年內(nèi)，本人不是為該公司或其附屬企業(yè)、或該公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；

　　八、最近一年內(nèi)，本人不是在為該公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，或雖在該等機(jī)構(gòu)任職但并未參與對(duì)該公司相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目且不是該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人；

　　九、本人不在與該公司及其附屬企業(yè)或者該公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

　　十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員；

　　十一、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十二、本人不屬于國家公務(wù)員或擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定；

　　十三、本人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部；

　　十四、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部；

　　十五、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部；

　　十六、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（黨委）報(bào)告并備案的中央管理干部；

　　十七、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員；

　　十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形；

　　十九、本人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書；

　　二十、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；

　　二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關(guān)個(gè)人信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整。

　　包括現(xiàn)代投資股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家，本人未在現(xiàn)代投資股份有限公司連續(xù)任職六年以上。

　　楊德勇鄭重聲明：本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)章、規(guī)則等的規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人： 楊德勇

　　日 期： 2011年10月12日 本文相關(guān)推薦獨(dú)立董事的監(jiān)督現(xiàn)狀 股東和董事的區(qū)別 持有多少股份才能控股 關(guān)于推薦董事的 獨(dú)立董事年薪 關(guān)于董事薪酬的公告 現(xiàn)代投資股份有限... 乾照光電獨(dú)立董事 獨(dú)立董事是什么

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