主題：國聯(lián)水產(chǎn):公司未來三年（2021-2023年）股東回報規(guī)劃

湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

未來三年（2021-2023年）股東回報規(guī)劃

為了建立健全湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學、
持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資
和理性投資理念，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中國證券監(jiān)督管理委員會關
于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——
上市公司現(xiàn)金分紅》《湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公
司章程》”）的有關規(guī)定，并綜合考慮公司實際情況，公司制定了《湛江國聯(lián)水
產(chǎn)開發(fā)股份有限公司未來三年（2021-2023年）股東回報規(guī)劃》（以下簡稱“本
規(guī)劃”）如下：

一、制定本規(guī)劃的基本原則

本規(guī)劃的制定嚴格遵守相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求以及《公司章程》的規(guī)定。

本規(guī)劃重視對股東的合理投資回報，在實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配的政策的同時
兼顧公司的長遠利益和可持續(xù)發(fā)展、全體股東的整體利益，并充分考慮和聽取股
東、獨立董事和監(jiān)事的意見。


二、制定本規(guī)劃的主要考慮因素

公司著眼于長遠、可持續(xù)的發(fā)展，在綜合分析公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、公司經(jīng)營
發(fā)展實際、股東要求和意愿、外部融資環(huán)境等因素的基礎上，充分考慮公司目前
及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段等情況，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)
定、科學的回報規(guī)劃與機制，從而對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配
政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。


三、公司未來三年（2021-2023）股東回報規(guī)劃

（一）利潤分配原則


公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)
性和穩(wěn)定性，同時公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報、兼顧公司的
可持續(xù)發(fā)展，并堅持如下原則：

1、按法定順序分配的原則；

2、存在未彌補虧損、不得分配的原則；

3、公司持有的本公司股份不得分配利潤的原則。


（二）利潤分配的程序

1、公司董事會審議通過利潤分配預案后，方能提交股東大會審議。董事會
在審議利潤分配預案時，需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨立董事
同意方為通過。


2、股東大會在審議利潤分配方案時，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東
代理人）所持表決權的過半數(shù)通過。如股東大會審議發(fā)放股票股利或以公積金轉
增股本的方案的，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三
分之二以上通過。


（三）利潤分配的形式

1、公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合的方式或者法律、法規(guī)允
許的其他方式分配股利。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不應損
害公司持續(xù)經(jīng)營能力。


2、在利潤分配方式中，相對于股票股利，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式。


（四）利潤分配的期間間隔

1、在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司原
則上每年年度股東大會召開后進行一次利潤分配。


2、公司可以進行中期現(xiàn)金分紅。公司董事會可以根據(jù)公司所處的發(fā)展階段、
當期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。


（五）現(xiàn)金分配的條件


1、現(xiàn)金分紅的條件

公司實施現(xiàn)金分紅時應當同時滿足以下條件：

（1）公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余
的稅后利潤）為正值、且公司現(xiàn)金流滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，實施現(xiàn)金分
紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；

（2）公司累計可供分配利潤為正值；

2、股票股利的具體條件

董事會認為存在公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、公司處于成長期需要
持續(xù)的現(xiàn)金投入、公司每股凈資產(chǎn)過高不利于公司股票的流動性、發(fā)放股票股利
有利于公司全體股東整體利益等任一情況時，可提出股票股利分配預案。


3、現(xiàn)金分配的比例及時間

公司應保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，任何
三個連續(xù)年度內，公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分
配利潤的30%；當年未分配的可分配利潤可留待下一年度進行分配。


4、差異化的現(xiàn)金分紅政策

公司董事會應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈
利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)定
的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。


四、利潤分配方案的研究論證程序和決策機制


1、在定期報告公布前，公司管理層、董事會應當在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營
能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展所需資金和重視對投資者的合理投資回報的
前提下，研究論證利潤分配預案。董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時
機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表
明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事
會審議。


2、公司董事會擬訂具體的利潤分配預案時，應當遵守我國有關法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤分配政策。


3、公司董事會審議通過利潤分配預案并在定期報告中公告后，提交股東大
會審議。公司在上一會計年度實現(xiàn)盈利，但公司董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預案
的，應當征詢獨立董事的意見，并在定期報告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、
未用于分紅的資金留存公司的用途。獨立董事還應當對此發(fā)表獨立意見并公開披
露。


4、在公司董事會對有關利潤分配方案的決策和論證過程中，以及在公司股
東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道（包括但不限于
電話、傳真、信函、電子郵件、投資者關系互動平臺等方式），與獨立董事、股
東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取獨立董事和中小股東的意見和訴求，
及時答復中小股東關心的問題。


五、公司利潤分配政策的變更

公司根據(jù)外部經(jīng)營環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要確需調
整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的
相關規(guī)定。


公司調整利潤分配方案，必須由董事會作出專題討論，詳細論證說明理由，
并將書面論證報告經(jīng)獨立董事、監(jiān)事會同意后，提交股東大會審議，并經(jīng)出席股
東大會的股東所持表決權的2/3以上通過；獨立董事應當對利潤分配政策的修改
發(fā)表獨立意見。



股東大會審議利潤分配政策變更事項時，為充分聽取中小股東的意見，應當
提供網(wǎng)絡投票方式。


六、其他事宜

本規(guī)劃未盡事宜，按照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。


本規(guī)劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起生效，修改
時亦同。






湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 董事會

2021年9月8日

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