主題：兩面針股份有限公司關(guān)于為控股孫公司柳州兩面針紙業(yè)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的公告

　柳州兩面針股份有限公司關(guān)于為控股孫公司柳州兩面針紙業(yè)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完 整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 被擔(dān)保人名稱：柳州兩面針紙業(yè)有限公司

　　● 本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額：本次擔(dān)保金額為2，300萬元，為其擔(dān)保累計(jì)金額為2，300萬元

　　● 本次是否有反擔(dān)保：本次擔(dān)保無反擔(dān)保

　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額：公司累計(jì)對(duì)外（含本次擔(dān)保）擔(dān)保金額為人民幣5,300萬元，其中：公司對(duì)控股孫公司擔(dān)保2,300萬元，公司控股子公司對(duì)外擔(dān)保3,000萬元。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：公司無逾期擔(dān)保金額

　　一、擔(dān)保情況概述

　　鑒于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股孫公司柳州兩面針紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"紙業(yè)公司"）向國家開發(fā)銀行廣西分行申請(qǐng)期限為十二年，執(zhí)行國家貸款基準(zhǔn)利率，金額為2,300萬元的貸款。為支持紙業(yè)公司的發(fā)展，公司擬為該筆貸款提供擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)2011年7月15日召開的公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，董事會(huì)以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過。

　　鑒于紙業(yè)公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，根據(jù)證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)《關(guān)

　　于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》要求，為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保，需經(jīng)上市公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。因此，公司為其擔(dān)保需提交股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：柳州兩面針紙業(yè)有限公司

　　2、與公司的關(guān)系：為公司控股孫公司，公司通過控股子公司持股84%

　　3、注冊(cè)資金：19,731萬元人民幣

　　4、法人代表: 馬朝梅

　　5、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào): 450200000028516

　　6、 注冊(cè)地址:柳州市洛埠鎮(zhèn)

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：紙槳、紙及紙制品生產(chǎn)、銷售、造紙?jiān)牧系纳?br />
　　產(chǎn)、銷售，造紙用竹、木的收購、加工，貨物運(yùn)輸、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

　　8、 經(jīng)審計(jì)，紙業(yè)公司截止2010年12月31日總資產(chǎn)60,404.13

　　萬元，負(fù)債為44,294.87萬元，凈資產(chǎn)16,109.27萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為73%，2010年度營(yíng)業(yè)收入21,521.15萬元，凈利潤(rùn) -2,845.70萬元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本公司同意為柳州兩面針紙業(yè)有限公司向國家開發(fā)銀行廣西分行申請(qǐng)貸款人民幣2,300萬元提供信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為十二年，自貸款發(fā)放之日起至該合同執(zhí)行完畢。

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為，上述擔(dān)保系正常的經(jīng)營(yíng)安排，紙業(yè)公司為公司控股孫公司，雖然目前資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，但業(yè)務(wù)發(fā)展前景良好，上述擔(dān)保事宜風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　獨(dú)立董事意見：

　　本次擔(dān)保有利于解決紙業(yè)公司的資金問題，有利于紙業(yè)公司的項(xiàng)目開展和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，維護(hù)了上市公司和全體股東包括非關(guān)聯(lián)股東和中小股東的利益，符合公開、公平、公正的原則。董事會(huì)審議該議案時(shí)遵循了證監(jiān)會(huì)有關(guān)管理規(guī)定，不存在內(nèi)幕交易的情況，不存在損害公司中小股東利益的情況。該擔(dān)保行為對(duì)公司是必要的，符合公司和全體股東利益。

　　五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額

　　本次為紙業(yè)公司提供擔(dān)保后，公司累計(jì)對(duì)外（含本次擔(dān)保）擔(dān)保金額為人民幣5,300萬元，其中：公司對(duì)控股孫公司擔(dān)保2,300萬元，公司控股子公司對(duì)外擔(dān)保3,000萬元。

　　截止2010年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)330,759.82萬元，凈資產(chǎn)238,074.42萬元，累計(jì)擔(dān)?？傤~占公司最近一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表中公司總資產(chǎn)的1.6%，凈資產(chǎn)的2.23%。無逾期擔(dān)保金額或涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額等。

　　六、備查文件

　　1、柳州兩面針股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

　　2、含獨(dú)立董事簽字的獨(dú)立董事意見。

　　柳州兩面針股份有限公司

　　2011年7月15日

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