主題：天興儀表:2010年度股東大會(huì)決議公告

2011年06月28日 15:21
證 券 代 碼 : 000710證券簡(jiǎn)稱:天興儀表公 告 編 號(hào) : 2011-012

成都天興儀表股份有限公司

2010 年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1.召開時(shí)間:2011 年 6 月 25 日

2.召開地點(diǎn):本公司三樓會(huì)議室

3.召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票

4.召集人:公司董事會(huì)

5.主持人: 董事長(zhǎng)文武先生

6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

7.股東出席會(huì)議情況:

出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表 3 人，代表股份 89，007，912 股，占公司有表

決權(quán)股份總數(shù)的 58.87%。

8.出席或列席會(huì)議的其他人員:本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師。

二、議案審議表決情況

1.議案的表決方式:本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式。

2.表決情況

1

(一)《2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

表決情況:同意 89，007，912 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%;反對(duì) 0 股;棄權(quán) 0

股。

(二)《2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決情況:同意 89，007，912 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%;反對(duì) 0 股;棄權(quán) 0

股。

(三)《2010 年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。

表決情況:同意 89，007，912 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%;反對(duì) 0 股;棄權(quán) 0

股。

(四)《2010 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

經(jīng)五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司 2010 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為

8，076，488.28 元，加上以前年度未分配利潤(rùn)-90，035，724.24 元，可供股東分配的利潤(rùn)為

-81，959，235.96 元，鑒于公司彌補(bǔ)以前年度虧損后無(wú)盈利，經(jīng)公司獨(dú)立董事認(rèn)可，公司董事會(huì)

提議 2010 年度利潤(rùn)用于彌補(bǔ)以前年度虧損，不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

表決情況:同意 89，007，912 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%;反對(duì) 0 股;棄權(quán) 0

股。

(五)《2010 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》。

表決情況:同意 89，007，912 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%;反對(duì) 0 股;棄權(quán) 0

股。

(六)《關(guān)于續(xù)聘五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

表決情況:同意 89，007，912 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%;反對(duì) 0 股;棄權(quán) 0

股。

(七)《關(guān)于公司 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東成都天興儀表(集團(tuán))有限公司予以回避，其所持本公司股份

89，002，000 股未計(jì)入有效表決權(quán)股份總數(shù)。其他出席本次會(huì)議有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)股東及代表共 2

人，持有股份 5912 股。

2

表決情況:同意 5912 股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán) 100%;反對(duì) 0 股;棄權(quán)

0 股。

3.表決結(jié)果

上述議案均獲得通過(guò)。

三、獨(dú)立董事述職情況

本次股東大會(huì)聽取了公司獨(dú)立董事 2010 年度述職報(bào)告。

四、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱:四川倫典律師事務(wù)所

2.律師姓名:吳德成律師、孫彬律師

3.結(jié)論性意見:本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和

《公司章程》規(guī)定;出席會(huì)議人員的資格、召集人資格均合法有效;會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果

均合法有效。

五、備查文件

1.成都天興儀表股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)決議。

2.四川倫典律師事務(wù)所關(guān)于成都天興儀表股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

成都天興儀表股份有限公司董事會(huì)

二 O 一一年六月二十五日


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