主題：青島海爾：第七屆董事會第十四次會議決議公告

第七屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

青島海爾股份有限公司第七屆董事會第十四次會議于 2011 年 6 月 24 日上午

以通訊會議方式召開，應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人；符合《公司章程》規(guī)定的

法定人數(shù)。本次會議通知于 2011 年 6 月 23 日以電子郵件形式發(fā)出，會議的通知

和召開符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事長楊綿綿女士主

持。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，審議通過了以下議案：

《關(guān)于控股子公司海爾電器[8.70 0.00%]集團有限公司收購海爾集團公司持有的青島日日

順電器服務(wù)有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（內(nèi)容詳見《關(guān)于控股子公司

海爾電器集團有限公司收購海爾集團公司持有的青島日日順電器服務(wù)有限公司

100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：臨 2011-024））（表決結(jié)果：同意 3 票、反

對 0 票、棄權(quán) 0 票，實際參加表決的董事共 3 人，均為獨立董事，其余 6 位關(guān)聯(lián)

董事均回避表決。）

公司獨立董事均事前認(rèn)可該議案項下的關(guān)聯(lián)交易，并同意將該關(guān)聯(lián)交易提交

公司董事會審議。

公司獨立董事認(rèn)為：公司控股子公司海爾電器集團有限公司收購海爾集團公

司持有的青島日日順電器服務(wù)有限公司 100%股權(quán)，有利于進(jìn)一步促成海爾電器集

團有限公司綜合渠道業(yè)務(wù)所需三個核心環(huán)節(jié)即銷售網(wǎng)、物流網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)的融合，

實現(xiàn)將海爾電器集團有限公司渠道綜合服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展成為一個兼有豐富交互接口

和強大配送、服務(wù)體系的開放式平臺的目標(biāo)；有利于進(jìn)一步明晰公司與海爾電器

集團有限公司的產(chǎn)業(yè)定位，增強公司與海爾電器集團有限公司之間的協(xié)同效應(yīng)；

該關(guān)聯(lián)交易定價公允；該關(guān)聯(lián)交易有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及其股東的整

體利益。

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特此公告。

青島海爾股份有限公司董事會

2011 年 6 月 24 日


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