主題：華能?chē)?guó)際：第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

股票代碼：600011 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華能?chē)?guó)際 公告編號(hào)：2011-025
華能?chē)?guó)際電力股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華能?chē)?guó)際電力股份有限公司（“公司”）董事會(huì)，于2011 年6 月23 日，
以書(shū)面形式召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議（“會(huì)議”或“本次會(huì)議”）。會(huì)議通知
已于2011 年6 月16 日以書(shū)面形式發(fā)出。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)
公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：
《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置A 股募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
公司于2010 年11 月30 日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于使用部分閑置A 股募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在2010
年非公開(kāi)發(fā)行A 股股票（“2010 年A 股發(fā)行”）完成且募集資金到位后將不超過(guò)
扣除發(fā)行費(fèi)用后的該次發(fā)行募集資金凈額的10%的資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限
不超過(guò)6 個(gè)月。2010 年A 股發(fā)行完成且募集資金到位后，公司共將募集資金中
的8 億元人民幣用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司已于2011 年6 月7 日將該等資金歸還
至公司募集資金專(zhuān)戶。
為提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意公司繼續(xù)使用不超
過(guò)2010 年A 股發(fā)行的扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額10%的資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金，期限不超過(guò)6 個(gè)月，到期歸還募集資金專(zhuān)戶；在用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置
資金到期前，如果募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)程加快而需要使用募集資金，公司將及時(shí)
歸還該部分資金至募集資金專(zhuān)戶。
根據(jù)公司股份上市地相關(guān)規(guī)則的規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案表示同意，
并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。請(qǐng)見(jiàn)本公告附件一。
特此公告。
華能?chē)?guó)際電力股份有限公司董事會(huì)
2011 年6 月24 日

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附件一：華能?chē)?guó)際電力股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
華能?chē)?guó)際電力股份有限公司（“公司”）董事會(huì)獨(dú)立董事在審閱了公司有關(guān)部
門(mén)就《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置A 股募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》項(xiàng)下所
述事宜準(zhǔn)備的相關(guān)說(shuō)明和其他相關(guān)文件后，認(rèn)為：（1）本次繼續(xù)使用部分閑置募
集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不會(huì)影響募集資
金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；（2）本次繼續(xù)以閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間不超
過(guò)6 個(gè)月，金額不超過(guò)本次募集資金金額的10%，無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議；（3）
本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正
常建設(shè)，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體
股東利益。
華能?chē)?guó)際電力股份有限公司
第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
邵世偉 吳聯(lián)生 李振生 戚聿東 張守文
2011 年6 月23 日


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