主題：深南電Ａ：第五屆董事會第四十二次會議決議公告

2011年06月03日 00:25
深南電 A、深南電 B；股票代碼：000037、200037；公告編號：2011-035

深圳南山熱電股份有限公司

第五屆董事會第四十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

深圳南山熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2011 年 5 月 12 日以書面

形式發(fā)出第五屆董事會第四十二次會議通知，會議于 2011 年 5 月 20 日（周五）10:00

時，在佛山市召開。會議應(yīng)到董事 12 人，實際到會董事 10 人，孫玉林、周成新獨

立董事因公未能出席會議，分別授權(quán)賀迎一董事、于秀峰獨立董事出席并代為行使

表決權(quán)。此外，公司 4 名監(jiān)事以及董事會秘書列席了會議。出席會議的人數(shù)及召集、

召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由楊海賢董事長主持，

審議通過《關(guān)于處理下屬公司深南電（東莞）唯美電力有限公司相關(guān)事宜的議案》

并形成以下決議：

1、同意公司委派至深南電（東莞）唯美電力有限公司（下稱“東莞公司”）的

董事，按照東莞公司章程的規(guī)定，表決同意下述事項：

（1）同意東莞公司股東廣東省東莞市高埗工業(yè)總公司（下稱“高埗公司”）將

其所持東莞公司 10%的股權(quán)、東莞市唯美陶瓷工業(yè)園有限公司（下稱“唯美公司”）

將其所持東莞公司 20%的股權(quán)質(zhì)押給公司，作為公司截止到 2012 年 12 月 31 日（含

當(dāng)日）為東莞公司銀行借款提供擔(dān)保的反擔(dān)保。

（2）同意東莞公司按持股比例向全體股東分配其截止到 2010 年 12 月 31 日應(yīng)

分未分利潤。

（3）同意東莞公司向公司及唯美公司借入相應(yīng)分紅款作為其發(fā)展資金。

2、同意公司就上述股權(quán)質(zhì)押反擔(dān)保事宜與唯美公司及高埗公司簽署相應(yīng)股權(quán)

質(zhì)押協(xié)議，同意公司將上述應(yīng)得分紅款按照同期銀行貸款利率的標(biāo)準(zhǔn)，通過資金拆

借的方式提供給東莞公司使用，授權(quán)楊海賢董事長簽署該等反擔(dān)保及資金拆借所涉

協(xié)議文件。

3、同意東莞公司將高埗公司此次所得分紅款直接支付給高埗公司，唯美公司

1

的分紅款借予東莞公司用于生產(chǎn)發(fā)展，其中唯美公司由此而享有的對東莞公司的債

權(quán)質(zhì)押給公司，作為公司截止到 2012 年 12 月 31 日（含當(dāng)日）為東莞公司銀行借

款提供擔(dān)保的反擔(dān)保，授權(quán)楊海賢董事長簽署該等債權(quán)反擔(dān)保所涉協(xié)議文件。

4、同意公司與東莞公司其他股東全力配合，支持并要求東莞公司爭取在 2012

年 12 月 31 日之前，完成東莞公司的核準(zhǔn)手續(xù)。

公司董事會認(rèn)為上述安排符合公司的長遠(yuǎn)利益。

該議案獲同意 12 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告

深圳南山熱電股份有限公司

董事會

二○一一年六月三日


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