主題：哈藥集團三精制藥股份有限公司二零一一年第二次臨時股東大會決議公告

哈藥集團三精制藥股份有限公司

二零一一年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

●本次會議共審議一項議案，無否決或修改議案。

●本次會議沒有新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

哈藥集團三精制藥股份有限公司2011年第二次臨時股東大會于2011年5月27日在公司三樓會議室召開。出席會議股東及股東代表共3人，代表股份289，305，803股，占公司有表決權股份的74.83%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員出席了會議。黑龍江啟凡律師事務所姜啟凡、姜瑞律師與會見證，并出具了法律意見書。

二、本次股東大會以記名投票方式對所審議的議案進行表決，表決結果如下：

1、審議通過了《關于變更經營范圍及修改公司章程的議案》。

同意票289，305，803股，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%，無反對票，無棄權票。

三、律師見證意見

黑龍江啟凡律師事務所姜啟凡、姜瑞律師與會見證認為：公司2011年第二次臨時股東大會的召集、召開程序以及出席會議人員的資格、會議的表決方式、表決程序符合相關法律和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項表決結果合法、有效。

四、備查文件

（一）公司2011年第二次臨時股東大會法律意見書

（二）公司2011年第二次臨時股東大會紀要及決議

特此公告。

哈藥集團三精制藥股份有限公司董事會

二零一一年五月二十七


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