主題：首創(chuàng)股份：2011年度第二次臨時(shí)股東大會會議資料

北京首創(chuàng)股份有限公司

2011 年度

第二次臨時(shí)股東大會會議資料

二零一一年五月

北京首創(chuàng)股份有限公司2011 年度第二次臨時(shí)股東大會會議資料

北京首創(chuàng)股份有限公司

2011 年度第二次臨時(shí)股東大會會議議程

一、會議時(shí)間：

2011 年 5 月 23 日（星期一）上午 9：30

二、會議地點(diǎn)：

北京新大都飯店（北京市西城區(qū)車公莊大街 21 號）

三、會議議題：

1、討論、審議《關(guān)于為首創(chuàng)香港提供內(nèi)保外貸的議案》

四、其他事項(xiàng)：

1、表決采用記名投票方式，按照持股數(shù)確定表決權(quán)。各位股東及股東代表需要在

表決票上簽名。

2、按審議順序依次完成議案的表決。

3、與會股東及股東代表可對會議審議的議案提出質(zhì)詢意見，由公司董事、監(jiān)事和

高管人員作出答復(fù)和解釋，對涉及公司商業(yè)秘密的質(zhì)詢，公司董事、監(jiān)事或高管人員

有權(quán)不予以回答。

4、表決分為同意、反對或棄權(quán)，空缺視為無效表決票。

5、會議指派一名監(jiān)事，選派兩名股東進(jìn)行表決票數(shù)的清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場公布表

決結(jié)果。

6、本次會議由北京市共和律師事務(wù)所對表決結(jié)果和會議議程的合法性進(jìn)行見證。

7、到會董事在股東大會決議和記錄上簽字。

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關(guān)于為首創(chuàng)香港提供內(nèi)保外貸的議案

各位股東及股東代表：

現(xiàn)就我公司擬為首創(chuàng)（香港）有限公司（以下簡稱“首創(chuàng)香港”）提供 2 億港幣的

內(nèi)保外貸額度的有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、擔(dān)保情況概述

北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向中國工商銀行北京分行申請內(nèi)保

外貸業(yè)務(wù)：即，公司向工商銀行北京分行提供全額無條件不可撤銷的反擔(dān)保，由工商

銀行北京分行為首創(chuàng)香港出具備用信用證擔(dān)保，由工商銀行在境外的分支機(jī)構(gòu)向首創(chuàng)

香港提供港幣融資。公司擬向首創(chuàng)香港提供 2 億港幣的內(nèi)保外貸額度，有效期為兩年

（由第一次提款日起計(jì)，但不長于備用信用證或保函期限到期前一個(gè)月，以早到者為

準(zhǔn))。

此項(xiàng)擔(dān)保發(fā)生后，公司為首創(chuàng)香港擔(dān)保累計(jì)金額約合人民幣 36，322.8 萬元；實(shí)際

已經(jīng)發(fā)生的公司及控股子公司對外擔(dān)保總額 206，781.46 萬元。

二、被擔(dān)保人的基本情況

首創(chuàng)香港為公司的全資子公司，于 2004 年經(jīng)過中國商務(wù)部及國家外匯管理局審批

在香港注冊成立，注冊資本金為 1.2 億元港幣。注冊地址為：香港金鐘美國銀行中心

1613 室。首創(chuàng)香港定位于海外投融資業(yè)務(wù)、水務(wù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈增值業(yè)務(wù)和國際合作項(xiàng)目

的實(shí)施與操作業(yè)務(wù)。首創(chuàng)香港成立以來，根據(jù)確定的發(fā)展戰(zhàn)略定位，卓有成效地開展

了一系列的收購運(yùn)作與國際合作，經(jīng)過幾年的發(fā)展，已經(jīng)擁有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和投資回

報(bào)。截至 2010 年 12 月 31 日，首創(chuàng)香港總資產(chǎn)折合人民幣為 9.44 億元，凈資產(chǎn)折合

人民幣為 2.62 億元，凈利潤折合人民幣為 0.26 億元。

三、董事會審議情況：

公司董事會認(rèn)為首創(chuàng)香港經(jīng)營狀況良好，能控制風(fēng)險(xiǎn)，并于 2011 年 4 月 27 日以

通訊方式召開的第四屆董事會 2011 年第五次臨時(shí)會議審議批準(zhǔn)該議案。根據(jù)公司《對

外擔(dān)保管理制度》等規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

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根據(jù)以上情況，現(xiàn)提請公司股東大會同意公司為首創(chuàng)香港提供 2 億港幣的內(nèi)保外

貸額度，有效期為兩年，并同意公司向工商銀行北京分行出具承諾函；如本議案獲得

股東大會批準(zhǔn)，同意公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)合同和法律文件。

以上議案，敬請審議。

北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

2011 年 5 月


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