主題：中原高速(600020)2007年度股東大會(huì)會(huì)議資料

河南中原高速公路股份有限公司
　　 2007 年度股東大會(huì)會(huì)議資料

　　河南中原高速公路股份有限公司2007 年度股東大會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　 會(huì) 議 須 知
　　 為維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保河南中原高速公路股份有限公司（以下簡稱
“公司”）2007年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次大會(huì)”）的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，現(xiàn)就會(huì)議須知通知如下，望參加本次大會(huì)的全體人員遵守。
　　 一、本次大會(huì)期間，全體參會(huì)人員應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)的正常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務(wù)。
　　 二、為保證本次大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東及股東代理人（以下統(tǒng)稱為“股東”）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場，對(duì)于干擾大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)予以制止并報(bào)告有關(guān)部門查處。
　　 三、公司董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)本次大會(huì)的會(huì)務(wù)事宜。
　　 四、為了能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)出席本次大會(huì)的股東人數(shù)及所代表的股份數(shù)，出席本次大會(huì)的各位股東請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場。
　　 五、股東到達(dá)會(huì)場后，請(qǐng)?jiān)凇俺鱿蓶|簽名冊(cè)”上簽到。股東簽到時(shí)，應(yīng)出示以下證件和文件：
　　 1、法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
　　 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
　　 六、股東參加本次大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。
　　 七、大會(huì)審議議案時(shí)，股東可在得到主持人許可后進(jìn)行發(fā)言。股東發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會(huì)所審議的議案，簡明扼要。主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員等回答股東提問。議案表決開始后，大會(huì)將不再安排股東發(fā)言。
　　 八、本次大會(huì)對(duì)議案采用記名方式逐項(xiàng)投票表決，出席股東以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。其中本次大會(huì)第九項(xiàng)議案《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》、第十項(xiàng)議案《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》將采用累積投票制，分別對(duì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事投票表決。在該兩項(xiàng)議案表決時(shí)，每位股東擁有的投票權(quán)數(shù)等于其所持有的股份數(shù)乘以應(yīng)選非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事總?cè)藬?shù)之積，股東既可以把所有的投票權(quán)數(shù)集中投向一人，也可分散投向數(shù)人，最后根據(jù)公司 《章程》和董事監(jiān)事選舉累積投票制實(shí)施細(xì)則規(guī)定，按得票的多少?zèng)Q定當(dāng)選董事和監(jiān)事。第十一項(xiàng)議案《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改公司<章程>相應(yīng)條款的議案》為特別決議表決議案，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的 2/3 以上同意方為通過。其他議案為普通決議表決議案，經(jīng)出席本次大會(huì)股東所持表決權(quán)的1/2以上同意即為表決通過。
　　 九、股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，由律師、出席股東推選的兩名股東代表和與會(huì)監(jiān)事推選的一名監(jiān)事共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票。
　　 十、表決票清點(diǎn)后，由清點(diǎn)人代表當(dāng)場宣布表決結(jié)果。會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。
　　 河南中原高速公路股份有限公司2007年度股東大會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　 會(huì) 議 議 程
　　 會(huì) 議 時(shí) 間：2008年6月18日上午9時(shí)
　　 會(huì)議方式和地點(diǎn)：現(xiàn)場會(huì)議方式，會(huì)議地點(diǎn)為鄭州市伊河路 156 號(hào)鄭州市
　　　　　　　　　　　　嵩山飯店5號(hào)樓會(huì)議室。
　　 會(huì) 議 主 持 人：董事長宋春雷先生
　　 會(huì) 議 議 程：
　　 一、主持人宣布會(huì)議開始，介紹本次股東大會(huì)的出席情況。
　　 二、向大會(huì)報(bào)告各項(xiàng)議案，提請(qǐng)股東審議：
　　 1、2007年度董事會(huì)工作報(bào)告
　　 2、2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
　　 3、2007年度獨(dú)立董事工作報(bào)告
　　 4、2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
　　 5、2007年度利潤分配預(yù)案
　　 6、2007年年度報(bào)告及其摘要
　　 7、2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案
　　 8、關(guān)于公司監(jiān)事選舉累積投票制實(shí)施細(xì)則的議案
　　 9、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
　　 10、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
　　 11、關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改公司《章程》相應(yīng)條款的議案
　　 12、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
　　 三、工作人員向與會(huì)股東及股東代理人（以下統(tǒng)稱為“股東”）發(fā)放表決票，并由股東進(jìn)行填票、表決。
　　 四、主持人請(qǐng)出席股東推選兩名股東代表、與會(huì)監(jiān)事推選一名監(jiān)事參加表決票清點(diǎn)工作。
　　 五、清點(diǎn)人代表公布表決結(jié)果。
　　 六、主持人根據(jù)表決結(jié)果宣布本次股東大會(huì)議案通過情況。
　　 七、宣讀本次股東大會(huì)決議。
　　 八、見證律師宣讀《法律意見書》。
　　 九、主持人宣布大會(huì)結(jié)束。
　　 河南中原高速公路股份有限公司2007 年度股東大會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　 表決票填寫說明
　　 請(qǐng)出席股東（或股東代理人，下同）在填寫表決票時(shí)注意以下內(nèi)容。
　　 一、填寫基本情況：
　　 出席股東請(qǐng)按實(shí)際情況填寫“基本情況”中相應(yīng)內(nèi)容，并應(yīng)與其出席本次股東大會(huì)簽到的內(nèi)容一致。
　　 （一）股東名稱：法人股東請(qǐng)?zhí)顚懝蓶|單位全稱，個(gè)人股東請(qǐng)?zhí)顚懝蓶|本人姓名。
　　 （二）填票人身份：請(qǐng)確定填票人與股東的關(guān)系，并在對(duì)應(yīng)的小方框內(nèi)劃勾確認(rèn)。
　　 （三）股東所持公司股份數(shù)額：請(qǐng)?zhí)顚懗鱿蓶|在股權(quán)登記日所持有的公司股份數(shù)。
　　 （四）股東擁有投票權(quán)數(shù)（該項(xiàng)內(nèi)容僅在“選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、股東代表監(jiān)事表決票”中需要填寫）：
　　 在表決本次大會(huì)第九項(xiàng)議案《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》、第十項(xiàng)議案《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》時(shí)，請(qǐng)?zhí)顚懗鱿蓶|所持公司股份數(shù)及應(yīng)選非獨(dú)立董事人數(shù)（5 人）、獨(dú)立董事人數(shù)（3 人），應(yīng)選股東代表監(jiān)事（2 人），并分別計(jì)算持股數(shù)與應(yīng)選人數(shù)二者的乘積作為出席股東所持有的投票權(quán)數(shù)，填寫在相應(yīng)位置。
　　 二、填寫投票意見：
　　 （一）第九項(xiàng)議案《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》表決票（表決票二、三）的填寫方法
　　 1、選舉非獨(dú)立董事表決票（表決票二）的填寫方法：
　　 （1）出席股東在其所選的非獨(dú)立董事候選人姓名后，標(biāo)明其對(duì)該非獨(dú)立董事候選人所投出的投票權(quán)數(shù)。



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