主題：2011年第一次臨時股東大會的通知

浙江金鷹股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告暨召開2011年第一次臨時股東大會的通知2011年01月11日 01:31中國證券網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條證券代碼：600232 證券簡稱：金鷹股份 公告編號：2011-01

浙江金鷹股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告暨召開2011年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江金鷹股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2010年12月31日以書面和電話形式發(fā)出會議通知，2011年1月10日在公司三樓會議室召開。應(yīng)出席會議的董事9名，實際出席會議董事9名。會議由傅國定董事長主持。公司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》、公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于終止實施河北張家口新建50000錠麻棉混紡及15000錠亞麻紡項目的議案》。

根據(jù)公司目前實際情況和外部投資環(huán)境的改變，公司董事會經(jīng)過審慎研究決定終止實施河北張家口新建50000錠麻棉混紡及15000錠亞麻紡項目。

公司將嚴格按照《上海證券交易所募集資金管理規(guī)定》和《浙江金鷹股份有限公司募集資金管理制度》對剩余募集資金做出安排，并做好相關(guān)信息披露事宜。

獨立董事對此發(fā)表了獨立董事意見如下：我們在仔細審閱了公司董事會《關(guān)于終止實施河北張家口新建50000錠麻棉混紡及15000錠亞麻紡項目的議案》后認為：本次終止實施河北張家口新建50000錠麻棉混紡及15000錠亞麻紡項目的決策是董事會根據(jù)公司目前實際情況和外部投資環(huán)境的改變而作出的決定，該決策有利于募集資金使用效益的最大化；決策程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。

該議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。

公司董事會決定于2011年1月26日召開2011年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

時間：2011年1月26日（星期三）下午1：00時

地點：本公司三樓會議室

二、會議議題：

審議《關(guān)于終止實施河北張家口新建50000錠麻棉混紡及15000錠亞麻紡項目的議案》

二、本次會議出席對象

1、 本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

2、 截止2011年1月19日下午3：00閉市后在中國證券登記結(jié)算有限公司

上海分公司登記在冊的本公司所有股東；

3、 因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議（授權(quán)委托書格

式附后）。

三、登記辦法

1、 登記手續(xù)：

符合上述條件的法人股股東持股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委

托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

委托代理人持授權(quán)委托書、身份證、委托人股東賬戶及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。

2、 登記時間、地點：

擬出席會議的股東請于2011年1月21日8：30--16：00到浙江金鷹股份有限公司證券部辦理登記手續(xù)；異地股東可以通過傳真方式進行登記。

3、 與會股東食宿費用及交通費用自理，會期半天。

4、 公司聯(lián)系地址：浙江省舟山市定海區(qū)小沙鎮(zhèn)

浙江金鷹股份有限公司證券部

5、 郵政編碼：316051

6、 聯(lián)系電話：0580-8021228

傳真：0580-8020228

特此公告。

浙江金鷹股份有限公司

董事會

二O一一年一月十日

附：

授權(quán)委托書

茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席浙江金鷹股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并明確授權(quán)事項如下：

一、代理人有表決權(quán)□/無表決權(quán)□

二、對列入股東大會議程的審議事項的表決指示如下：

關(guān)于終止實施河北張家口新建50000錠麻棉混紡及15000錠亞麻紡項目的議案

同意□反對□棄權(quán)□

三、如果股東對股東大會審議事項的表決不作具體指示，股東代理人可以□/不可以□按自己的意思表決。

四、對納入股東大會議程的臨時提案的表決指示如下：

1、該代理人有表決權(quán)，可以按自己的意思表決□

2、該代理人無表決權(quán)□

受托人（簽名）：身份證號碼：

委托人持股數(shù)：身份證號碼：

委托日期：有效日期：

委托人簽名（或蓋章）：


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。