主題：湖北凱樂科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　證券代碼：600260證券簡稱：凱樂科技編號(hào)：臨2010-023

　　湖北凱樂科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　湖北凱樂科技股份有限公司第
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凱樂科技7.07-0.07-0.98%六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2010年12月13日上午九時(shí)在公司二樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知于12月8日以電話形式通達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事12人，公司全體監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長朱弟雄先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于變更土地持有人名稱的議案》。

　　本公司于2010年3月24日取得位于公安縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)青吉工業(yè)園土地使用權(quán)證，面積409.66畝，土地款總價(jià)2810萬元。

　　現(xiàn)鑒于：1、該地塊的規(guī)劃與本公司的計(jì)劃，擬主要用于本公司全資子公司湖北黃山頭酒業(yè)有限公司的發(fā)展。2、湖北黃山頭酒業(yè)有限公司當(dāng)時(shí)因資金等問題委托本公司支付該項(xiàng)土地款。

　　現(xiàn)根據(jù)有關(guān)情況的變化，決定該土地全部用于湖北黃山頭酒業(yè)有限公司的發(fā)展，將土地持有人變更為湖北黃山頭酒業(yè)有限公司，并完善相關(guān)的財(cái)務(wù)處理工作。

　　特此公告

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二一年十二月十五日

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