主題：百科集團(控股)股份有限公司2010年第三次臨時股東大會決議公告

　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及
　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　遼寧百科集團（控股）股份有限公司(以下簡稱"公司")，2010年第三次臨時股東大會于2010年12月9日在沈陽市和平區(qū)青年大街390號沈陽皇朝萬鑫酒店8樓會議室召開，本次股東大會采取現(xiàn)場開會的方式進行。參加本次會議的股東及股東代表共3人，代表所持表決權(quán)的股份28,011,621股，占公司總股份17.6%。其中非限售股115,100股，占公司總股份0.07%，限售股27,896,521股，占公司總股份17.53%，會議由公司董事會召集，董事長俞建午主持了本次會議。公司部分董事、監(jiān)事、高管及見證律師列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會審議通過了以下議案：

　　（一）《關(guān)于聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所有限公司為公司2010 年度外部審計機構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意28,011,621 股，占參加會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對0 股，占參加會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán)0 股，占參加會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　?。ǘ哆|寧百科集團(控股)股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案》

　　表決結(jié)果：同意28,011,621 股，占參加會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對0 股，占參加會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán)0 股，占參加會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次會議由北京市同創(chuàng)律師事務(wù)所李存發(fā)律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，律師認為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及會議表決程序、表決結(jié)果等事宜均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次會議所審議議案提出及審議程序合法，會議形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司 2010年第三次臨時股東大會決議

　　2、北京市同創(chuàng)律師事務(wù)所出具的法律意見書

　　3、本次股東大會會議資料（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）。

　　特此公告。

　　遼寧百科集團（控股）股份有限公司



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