主題：中原高速：董監(jiān)事會決議暨召開股東大會公告

河南中原高速公路股份有限公司于2008年5月22日召開二屆三十三次董事會及二屆十三次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　 一、通過公司董、監(jiān)事會換屆選舉的議案。

　　 二、同意公司與河南省交通科技技術(shù)研究院有限公司(下稱：研究院)按照原出資比例，共同以貨幣資金形式向公司控股子公司河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司(注冊資本為人民幣200萬元，公司與研究院分別持有60%、40%的股權(quán)，下稱：中宇公司)增加投資，雙方分別增資120萬元和80萬元。增資完成后，中宇公司注冊資本將增至人民幣400萬元，其中公司共出資240萬元，持股比例不變。

　　 董事會決定于2008年6月18日上午召開2007年度股東大會，審議以上第一項(xiàng)議案及2007年度利潤分配預(yù)案等事項(xiàng)。


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