主題：魯潤股份有限公司2010年第七次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600157 證券簡稱：魯潤股份[26.91 2.24%] 公告編號：臨2010－058

魯潤股份 (SH:600157)最新價：26.91 0.59 2.24%行情走勢 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉成本股票預(yù)警 優(yōu)股預(yù)測 龍虎榜泰安魯潤股份有限公司2010年第七次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議無否決或修改提案的情況；

●本次會議無新提案提交表決情況。

一、會議召開和出席情況

泰安魯潤股份有限公司2010年第七次臨時股東大會現(xiàn)場會議于2010年10月13日下午在公司五樓會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票于2010年10月13日證券交易時間通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行。會議由董事長王金余先生主持，出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代表共61人，代表公司股份200，628，094股，占公司股份總數(shù)的67.88%，其中：參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表共3人，代表股份143，034，355股，占公司股份總數(shù)的48.40%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共58人，代表股份57，593，739股，占公司股份總數(shù)的19.48%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會聘請的律師參加了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、報告和提案審議情況

會議按照預(yù)定的程序，審議表決以下議案：

一、《<關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案>的修訂案》

永泰投資控股有限公司作為本議案的關(guān)聯(lián)方回避表決，其持有的公司股份121，770，250股不計入本項議案各子議案的有效表決權(quán)股份總數(shù)。本項議案各子議案逐項進行表決：

1、發(fā)行數(shù)量

同意股數(shù)78，767，455股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；

反對股數(shù)90，389股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；

棄權(quán)股數(shù)0股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%同意，審議通過。

2、募集資金用途

同意股數(shù)78，768，955股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；

反對股數(shù)88，889股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；

棄權(quán)股數(shù)0股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%同意，審議通過。

二、《<2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案>的修訂案》

同意股數(shù)78，758，955股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.87%；

反對股數(shù)88，889股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；

棄權(quán)股數(shù)10，000股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。

永泰投資控股有限公司作為本議案的關(guān)聯(lián)方回避表決，其持有的公司股份121，770，250股不計入本項議案的有效表決權(quán)股份總數(shù)。

本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.87%同意，審議通過。

三、律師出具的法律意見

上海市錦天城律師事務(wù)所丁啟偉、謝靜律師與會并出具了法律意見書，認為：公司2010年第七次臨時股東大會出席人員資格、會議召集人資格合法有效，公司本次股東大會的召集和召開程序、股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件

1、泰安魯潤股份有限公司2010年第七次臨時股東大會決議；

2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于泰安魯潤股份有限公司2010年第七次臨時股東大會之法律意見書。

泰安魯潤股份有限公司董事會

二○一○年十月十三日


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。